证券代码：000972                    证券简称：ST 中基              公告编号：2022-063 号




                              中基健康产业股份有限公司

                      第九届董事会第十九次临时会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。


       中基健康产业股份有限公司第九届董事会第十九次临时会议于 2022 年 10 月 26 日（星期
三）以传真通讯方式召开，本次会议于 2022 年 10 月 21 日以传真、电子邮件方式发出会议通
知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 8 名董事在规定的时间内参加了表
决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
       一、审议通过《公司 2022 年第三季度报告》。
       表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       特此公告。


                                                         中基健康产业股份有限公司董事会
                                                                        2022 年 10 月 26 日