证券代码：000972                     证券简称：ST 中基              公告编号：2022-066 号




                           中基健康产业股份有限公司

                       2022 年第二次临时股东大会决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况：
    现场会议时间：2022 年 10 月 31 日（星期一）上午 11:00；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2022 年 10 月 31 日 9:15—
9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2022 年 10 月 31 日上午 9:15～下午 15:00；
    会议召开地点：新疆五家渠市 22 区北海东街 1699 号六师国资大厦 7 层会议室；
    会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
    会议召集人：公司董事会；
    会议主持人：董事长刘洪先生；
    会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律
法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    2、会议出席情况
    出席会议总体情况
    根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计 17 人，代表
股份 306,428,659 股，占本公司总股本的 39.7297 %。
    现场会议出席情况
    出席现场会议的股东(含股东代理人)共 5 人，代表股份 305,583,659 股，占本公司总股
本的 39.6201 %。
    参加网络投票情况
    通过网络投票的股东共 12 人，代表股份 845,000 股，占本公司总股本的 0.1096 %。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取记名投票的方式，采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表决通
过了下列议案：
    1、审议《关于增补公司董事的议案》；
    表决结果为：同意 306,108,559 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.8955 %；
反对 320,100 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.1045 %；弃权 0 股, 占出席会议
具有表决权股东所持表决权 0 %。
    中小投资者对本议案的表决情况为：同意 31,235,740 股，占出席会议中小投资者所持股
份的 98.9856 %；反对 320,100 股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.0144 %；弃权 0 股,
占出席会议中小投资者所持股份的 0 %。
    2、审议《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。
    表决结果为：同意 306,108,559 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.8955 %；
反对 320,100 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.1045 %；弃权 0 股, 占出席会议
具有表决权股东所持表决权 0 %。
    中小投资者对本议案的表决情况为：同意 31,235,740 股，占出席会议中小投资者所持股
份的 98.9856 %；反对 320,100 股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.0144 %；弃权 0 股,
占出席会议中小投资者所持股份的 0 %。
    本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况，也没有议案被否决。
    上述议案内容已经公司第九届董事会第十六次临时会议、第九届董事会第十七次临时会议
审议通过，详见公司分别于 2022 年 9 月 22 日、2022 年 9 月 30 日披露的《第九届董事会第十
六次临时会议决议公告》、《第九届董事会第十七次临时会议决议公告》。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经新疆元正盛业律师事务所段文文、蒋丹律师现场见证，并出具了《法律意
见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合
法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。
   四、备查文件
   1、中基健康产业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
   2、新疆元正盛业律师事务所关于中基健康产业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会
的法律意见书。
   特此公告。




                                                   中基健康产业股份有限公司董事会
                                                                 2022 年 10 月 31 日