证券代码：000972                    证券简称：ST 中基                    公告编号：2023-014 号




                              中基健康产业股份有限公司

                       第九届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。



       中基健康产业股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于 2023 年 2 月 23 日（星期四）
以传真通讯方式召开，本次会议于 2023 年 2 月 13 日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在
确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的时间内参加了表决。会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
       一、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》；
       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       此议案尚需提交公司股东大会审议。
       二、审议通过《公司 2022 年年度报告全文及摘要》；
       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       此议案尚需提交公司股东大会审议。
       三、审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》；
       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       四、审议通过《公司 2022 年度独立董事述职报告》；
       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       此议案尚需提交公司股东大会审议。
       五、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》；
       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       此议案尚需提交公司股东大会审议。
       六、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》；
       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对 2022 年度不进行利润分配，也不进
行资本公积金转增股本。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    七、审议通过《公司 2022 年度计提资产减值准备、信用减值损失的议案》；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    按照《企业会计准则》等规定：一、2022 年末公司计提各项资产减值准备为 1,660,822.89
元，全部为计提的固定资产减值准备；二、2022 年末公司计提信用减值损失 73,389,468.43 元。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    详见公司于同日披露的《2022 年度计提资产减值损失、信用减值损失的公告》。
    八、审议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见公司于同日披露的《关于申请撤销其他风险警示的公告》。
    九、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见公司于同日披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知公告》。
    特此公告。


                                                       中基健康产业股份有限公司董事会
                                                                     2023 年 2 月 24 日