中基健康产业股份有限公司董事会
关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相

                     关性以及评估定价公允性的说明

    中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式向新
疆中泰农业发展有限责任公司、新疆粮油集团有限责任公司、新疆艳阳天番茄制
品有限责任公司购买其合计持有的新疆新粮艳阳天番茄股份有限公司 100.00%
股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法（2023 修订）》等法律、法规
和规范性文件的相关规定，公司董事会对本次交易的评估机构中联资产评估集团
有限公司（以下简称“中联评估”、“评估机构”）的独立性、评估假设前提的合
理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性分析如下：

    1、评估机构的独立性分析

    本次交易聘请的资产评估机构及其经办评估师与公司、交易对方、新粮艳阳
天及其关联方均不存在关联关系，不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关
系或冲突，具有充分的独立性，能够胜任本次评估工作。

    2、评估假设前提的合理性分析

    本次评估假设的前提均是按照国家有关法律与规定进行，遵循了市场的通用
惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，
评估假设前提合理。

    3、评估方法与评估目的的相关性分析

    本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供
价值参考依据。评估机构采用了资产基础法、收益法对标的资产价值进行评估，
并以资产基础法的评估结果作为标的资产的评估结果。

    本次交易资产评估工作按照国家有关法规和行业规范的要求，遵循独立、客
观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，所
选用的评估方法合理，评估方法与评估目的相关性一致。
    4、评估定价的公允性

    本次交易的标的资产经过了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的审
计和中联资产评估集团有限公司的评估，评估结果经过了有权国有资产监督管理
机构备案，最终交易价格以中联资产评估集团有限公司出具的评估报告为基础，
由交易各方在公平、自愿的原则下协商一致确定，资产定价具有公允性、合理性，
不会损害公司及中小股东利益。

    综上，董事会认为本次交易评估机构独立、评估假设前提合理、评估方法与
评估目的相关、评估定价公允。

    （以下无正文）
   （本页无正文，为《中基健康产业股份有限公司董事会关于评估机构独立性、
评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的说明》
之盖章页）



                                       中基健康产业股份有限公司董事会

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