证券代码：000978           证券简称：桂林旅游            公告编号：2021-014


                 桂林旅游股份有限公司
       关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




     一、召开会议的基本情况
    1、本次股东大会为桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

2021 年第一次临时股东大会。

    2、召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会 2021 年第一次会议审议通过

了关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案。本次股东大会的召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开日期和时间：

    现场会议召开时间：2021 年 4 月 22 日（星期四）14:30。

    网络投票时间为：2021 年 4 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的具体时间为：2021 年 4 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午

13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 4

月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    6、会议的股权登记日：2021 年 4 月 15 日。

    7、会议出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日 2021 年 4 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

                                        1
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）本公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议地点：广西桂林市象山区翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼 1221 会议室。



    二、会议审议事项
    1、本次股东大会审议的议案由公司第六届董事会 2021 年第一次会议审议通过

后提交，程序合法，资料完备。

    2、本次股东大会议案：
    （1.00）关于公司向桂林银行股份有限公司出具《承诺函》的提案；

    （2.00）关于修改公司章程的提案；

    （3.00）关于修订公司股东大会议事规则的提案。

    3、以上提案的具体内容见 2021 年 3 月 31 日刊登于《中国证券报》和《证券时

报》或巨潮资讯网的《桂林旅游股份有限公司第六届董事会 2021 年第一次会议决议

公告》。

    4、议案（2.00）属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之

二以上通过。



    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编示例表：
                                                                    备注
 提案
                              提案名称                          该列打勾的
 编码
                                                              栏目可以投票
  100      总议案：所有提案                                           √
           关于公司向桂林银行股份有限公司出具《承诺函》的
 1.00                                                               √
           提案
 2.00      关于修改公司章程的提案                                   √
 3.00      关于修订公司股东大会议事规则的提案                       √



    四、会议登记等事项


                                         2
    1、登记方式：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、股票账户、持股凭

证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证；

法人股东持营业执照复印件(盖章)、股票账户、持股凭证、法定代表人授权书、出

席人身份证办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。

    2、登记时间：2021 年 4 月 20 日 9:00—17:00。

    3、登记地点：广西桂林市象山区翠竹路 35 号天之泰大厦 11 楼 1110 房证券部

    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的受托行使表

决权人需持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证进行登记。

    5、会议联系方式：

    联系电话：（0773）8282150 3558955

    传    真：（0773）8282150

    邮    编：541002

    联 系 人：黄锡军、陈薇

    6、会议费用：会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。



    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件一）



    六、备查文件
    公司第六届董事会 2021 年第一次会议决议




                                           桂林旅游股份有限公司董事会

                                                    2021 年 3 月 30 日




                                      3
附件一：
                   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码为“360978”，投票简称为“桂旅投票”。
    2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 4 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 22 日（现场股东大会召开当

日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 4 月 22 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      4
  附件二：
                                 授权委托书

       兹委托          先生（女士）代表本单位/个人出席桂林旅游股份有限公司 2021
  年第一次临时股东大会并行使表决权。
       委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。
       委托人（个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表
  人本人）：
       委托人身份证号码：
       委托人股东账号：
       委托人持股性质：
       委托人持股数量：
       受托人（签名）：
       受托人身份证号码：
       委托日期：
       委托人的表决意见：
                                                      备注
提案
                      提案名称                    该列打勾的    同意   反对   弃权
编码
                                                栏目可以投票
100    总议案：所有提案                                 √
       公司向桂林银行股份有限公司出具《承
1.00                                                 √
       诺函》
2.00   修改公司章程                                  √
3.00   修订公司股东大会议事规则                      √
       注：1、委托人对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内画“О ”；
             2、若委托人未填写投票指示，则视同默认受托人可按照自己的意愿表决。




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