证券代码：000978   证券简称：桂林旅游     公告编号：2022-001


             桂林旅游股份有限公司第六届董事会
                 2022 年第一次会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2022 年第一次会
议通知于 2022 年 1 月 5 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于 2022
年 1 月 10 日以通讯表决的方式举行。本次董事会应出席董事 15 人，实际出席
15 人(其中：委托出席的董事人数 0 人)。会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。


    二、会议审议情况
    经通讯表决，会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于修
订公司总经理工作暂行规定的议案。
    根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实
际情况，对公司总经理工作暂行规定进行全面修订，并更名为《桂林旅游股份有
限公司总裁工作细则》，修订后的《桂林旅游股份有限公司总裁工作细则》见巨
潮资讯网。


    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖公司董事会印章的第六届董事会 2022 年第一次会议
决议。


    特此公告。


                                            桂林旅游股份有限公司董事会
                                                   2022 年 1 月 10 日