证券代码：000978      证券简称：桂林旅游       公告编号：2022-017


                  桂林旅游股份有限公司
            关于召开 2021 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



     一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：本次股东大会为桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）2021 年年度股东大会。
    2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会 2022 年第二次会议审议
通过了关于召开 2021 年年度股东大会的议案。
    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深交所业
务规则和公司章程等的规定。
    4.会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间：2022 年 4 月 28 日（星期四）14:50。
    网络投票时间为：2022 年 4 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2022 年 4 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 4 月 28
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    6.会议的股权登记日：2022 年 4 月 22 日
    7.出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日 2022 年 4 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。


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    8.现场会议地点：广西桂林市象山区翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼 1221 会议室。


     二、会议审议事项
    1. 审议事项
                       表一 本次股东大会提案编码示例表
                                                                        备注
 提案
                                提案名称
 编码                                                              该列打勾的栏
                                                                   目可以投票
 100     总议案：所有提案                                                √

 1.00    公司 2021 年度董事会工作报告                                    √

 2.00    公司 2021 年度监事会工作报告                                    √

 3.00    公司 2021 年年度报告及年度报告摘要                              √

 4.00    公司 2021 年度利润分配预案                                      √
         关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
 5.00                                                                    √
         年度财务审计机构的提案
         关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
 6.00                                                                    √
         年度内部控制审计机构的提案
 7.00    关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的提案                √

 8.00    关于公司向桂林银行股份有限公司出具《承诺函》的提案              √

    公司独立董事将在本次股东大会上述职。


    2.本次股东大会审议的提案由公司第六届董事会 2022 年第二次会议或第六届监
事会 2022 年第一次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。具体内容见 2022
年 3 月 31 日 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》 和 《 证 券 时 报 》 或 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《桂林旅游股份有限公司第六届董事会 2022 年第
二次会议决议公告》 桂林旅游股份有限公司第六届监事会 2022 年第一次会议决议公
告》等相关公告。
    3.议案（4.00）～（6.00）属于影响中小投资者利益的重大事项。


     三、会议登记等事项


                                        2
    1.登记方式：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、股票账户、持股凭证；
委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证；法人股
东持营业执照复印件(盖章)、股票账户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份
证办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。
    2.登记时间：2022 年 4 月 27 日 9:00-17:00。
    3.登记地点：广西桂林市象山区翠竹路 35 号天之泰大厦 11 楼 1110 房证券部
    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的受托行使表决
权人需持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证进行登记。
    5.会议联系方式：
    联系电话：（0773）8282150 3558955
    传    真：（0773）8282150
    邮    编：541002
    联 系 人：黄锡军、陈薇
    6.会议费用：会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。


    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件 1）


    五、备查文件
    1.桂林旅游股份有限公司第六届董事会 2022 年第二次会议决议；
    2.桂林旅游股份有限公司第六届监事会 2022 年第一次会议决议。




                                            桂林旅游股份有限公司董事会
                                                  2022 年 3 月 29 日




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附件 1：

                   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1.投票代码为“360978”，投票简称为“桂旅投票”。
    2.填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 4 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 28 日（现场股东大会召开当日）

上午 9:15，结束时间为 2022 年 4 月 28 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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 附件 2：

                                 授权委托书

       兹委托         先生（女士）代表本单位/个人出席桂林旅游股份有限公司 2021
 年年度股东大会并行使表决权。
       委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。
       委托人（个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代
 表人本人签字）：
       委托人身份证号码：
       委托人股东账号：
       委托人持股性质：
       委托人持股数量：
       受托人（签名）：
       受托人身份证号码：
       委托日期：
       委托人的表决意见：
                                                     备注
提案                                               该列打勾
                            提案名称                          同意   反对   弃权
编码                                               的栏目可
                                                   以投票
100    总议案：所有提案                               √
1.00   公司 2021 年度董事会工作报告                   √
2.00   公司 2021 年度监事会工作报告                   √
3.00   公司 2021 年年度报告及年度报告摘要             √
4.00   公司 2021 年度利润分配预案                     √
       关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
5.00                                                  √
       为公司 2022 年度财务审计机构的提案
       关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
6.00                                                  √
       为公司 2022 年度内部控制审计机构的提案
       关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之
7.00                                                  √
       一的提案
       关于公司向桂林银行股份有限公司出具《承诺
8.00                                                  √
       函》的提案
       注：1.委托人对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内画“О ”；
            2.若委托人未填写投票指示，则视同默认受托人可按照自己的意愿表决。


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