桂林旅游：2022年度日常关联交易预计公告2022-03-31
证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2022-014
桂林旅游股份有限公司
2022 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年度日常关
联交易主要是公司与控股股东桂林旅游发展集团有限公司（原名：“桂林旅游发
展总公司”，以下简称“旅发展”）及其参股公司桂林五洲旅游股份有限公司（以
下简称“桂林五洲”），以及与公司的参股公司桂林新奥燃气有限公司（以下简称
“桂林新奥”）进行的采购景区门票、采购燃料、船舶修造、租赁等交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司对 2022 年度日常
关联交易情况进行了预计，预计公司 2022 年度日常关联交易总金额为 3,235.64
万元。公司 2021 年度发生的日常关联交易总金额为 2,870.57 万元。
公司 2022 年 3 月 29 日的第六届董事会 2022 年第二次会议审议通过了关于
公司 2022 年度日常关联交易预计的议案，关联董事李飞影先生、谢襄郁先生、
阳伟中先生回避表决，其他非关联董事均同意该议案。
该议案无须提交公司股东大会审议批准。
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（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 合同签订金额 截至披露日 上年发
关联交易类别 关联人 关联交易内容
定价原则 或预计金额 已发生金额 生金额
桂林旅游发展集团有限公司 采购景区门票等 公允价格 700.00 26.42 589.83
向关联人采购原材
桂林漓江千古情演艺发展有限公司 采购景区门票等 公允价格 15.00 0.03 6.01
料
小 计 715.00 26.45 595.84
桂林五洲旅游股份有限公司 采购燃料等 公允价格 1,000.00 19.45 544.28
向关联人采购燃料
桂林新奥燃气有限公司 采购燃料等 公允价格 200.00 26.96 214.95
和动力
小 计 1,200.00 46.41 759.23
桂林旅游发展集团有限公司 餐饮、住宿、客运服务等 公允价格 85.00 18.00 81.83
向关联人销售产 桂林新奥燃气有限公司 餐饮、住宿、客运服务等 公允价格 2.00 0 1.40
品、商品 桂林五洲旅游股份有限公司 餐饮、住宿、客运服务等 公允价格 1.00 0 0
小 计 88.00 18.00 83.23
桂林五洲旅游股份有限公司 船舶修造服务 公允价格 700.00 1.32 1,171.92
接受关联人提供的 租赁、餐饮、住宿、客运
桂林旅游发展集团有限公司 公允价格 300.00 14.60 31.86
劳务 服务、服务费等。
小 计 1,000.00 15.92 1,203.78
桂林五洲旅游股份有限公司 租赁 公允价格 33.33 8.76 30.97
桂林新奥燃气有限公司 租赁 公允价格 112.99 28.75 112.99
向关联人提供劳务
桂林旅游发展集团有限公司 租赁 公允价格 86.32 23.06 84.53
小 计 232.64 60.57 228.49
合 计 3,235.64 167.35 2,870.57
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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发
实际发生
生额占
关联 实际 预计 额与预计
关联人 关联交易内容 同类业 披露日期及索引
交易类别 发生额 金额 金额差异
务比例
（%）
（％）
披露日期：2021 年 4 月 24 日；公告
编号：2021-022；公告名称：桂林
桂林旅游发展集团有限公司 采购景区门票等 589.83 1,800.00 21.24 -67.23 旅游股份有限公司关于 2021 年度日
向关联人采购 常关联交易预计的公告；公告披露
原材料 的网站名称：巨潮资讯网。
桂林漓江千古情演艺发展有限
采购景区门票等 6.01 30.00 0.22 -79.97 同上
公司
小 计 595.84 1,830.00 21.46 -67.44
桂林五洲旅游股份有限公司 采购燃料等 544.28 1,000.00 41.39 -45.57 同上
向关联人采购
桂林新奥燃气有限公司 采购燃料等 214.95 300.00 16.34 -28.35 同上
燃料和动力
小 计 759.23 1,300.00 57.73 -41.60
桂林旅游发展集团有限公司 餐饮、住宿、客运服务等 81.83 70.00 1.25 16.90 同上
向关联人销售 桂林新奥燃气有限公司 餐饮、住宿、客运服务等 1.40 1.00 0.02 40.00 同上
产品、商品 桂林五洲旅游股份有限公司 餐饮、住宿、客运服务等 0 1.00 -100.00 同上
小 计 83.23 72.00 1.27 15.60
桂林五洲旅游股份有限公司 船舶修造服务 1,171.98 900.00 37.24 30.21 同上
接受关联人提
桂林旅游发展集团有限公司 租赁等 31.86 6.00 11.66 431.00 同上
供的劳务
小 计 1,203.78 906.00 - 26.43
桂林五洲旅游股份有限公司 租赁 30.97 31.00 2.17 -0.10 同上
向关联人提供 桂林新奥燃气有限公司 租赁 112.99 113.00 7.92 -0.01 同上
劳务 桂林旅游发展集团有限公司 租赁 84.53 110.00 5.93 -23.15 同上
小计 228.49 254.00 16.02 -10.04
合 计 2,870.57 4,362.00 -34.19
公司董事会对日常关联交易实际发生 公司 2021 年度日常关联交易实际发生总金额、与旅发展 2021 年度日常关联交易实际发生总金额不足预计总金额的
情况与预计存在较大差异的说明 80%，主要原因：受新冠肺炎疫情局部反复及零散暴发的影响，公司 2021 年公司采购景区门票等业务未达预期。
公司 2021 年度日常关联交易实际发生总金额、与旅发展 2021 年度日常关联交易实际发生总金额不足预计总金额的
公司独立董事对日常关联交易实际发
80%，主要原因：受新冠肺炎疫情局部反复及零散暴发的影响，公司 2021 年公司采购景区门票等业务未达预期。以上情
生情况与预计存在较大差异的说明
况属实，不存在损害公司和股东利益的情形。
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二、关联人介绍和关联关系
（一）桂林旅游发展集团有限公司
1.基本情况
法定代表人李飞影。注册资本 71,200 万元。经营范围：餐饮服务（凭有效
许可证经营）；住宿服务（凭有效许可证经营）；旅游业务（凭有效许可证经营）；
名胜风景区管理；旅游开发项目策划咨询；建设工程施工（凭有效许可证经营）；
房地产开发经营（凭有效许可证经营）；非居住房地产租赁；企业管理咨询。住
所：桂林市七星区自由路（原：花桥街 5 号楼 1-3 层）。
截止 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 234,065.96 万元，净资产
76,078.01 万元，2021 年 1-12 月实现营业收入 8,987.80 万元，净利润为
-13,987.96 万元（上述财务数据未经审计，未包含本公司财务数据）。
2.与本公司的关联关系
旅发展为本公司控股股东。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》
第 6.3.3 条第（一）款规定的关联关系情形。
3.履约能力分析
旅发展为国有独资公司，出资人为桂林市人民政府国有资产监督管理委员
会，经营情况正常，不是失信被执行人，根据公司的判断，该公司具备履约能力。
（二）桂林五洲旅游股份有限公司
1.基本情况
法定代表人阳伟中；注册资本 9,485.69 万元；主营业务：石油成品油销售、
汽车销售与维修、船舶制造与修理、物业租赁及服务、新型墙体材料的生产销售
等；住所：广西桂林市七星区桂林市七星区花桥食街 2 号。
截止 2021 年 6 月 30 日，该公司总资产 41,625.19 万元，净资产 18,974.62
万元，2021 年 1-6 月实现营业业务收入 8,319.73 万元，归属于挂牌公司股东的
净利润 1,234.86 万元（上述财务数据未经审计，该公司为新三板挂牌公司，截
止本公告披露日该公司尚未披露其 2021 年三季度及 2021 年年度财务数据）。
2.与本公司的关联关系
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公司董事阳伟中先生担任桂林五洲董事长。该关联人符合《深圳证券交易所
股票上市规则》第 6.3.3 条第（四）款规定的关联关系情形。
3.履约能力分析
桂林五洲经营情况正常，不是失信被执行人，根据公司的判断，该公司具备
履约能力。
（三）桂林新奥燃气有限公司
1.基本情况
法定代表人：韩继深。注册资本 1,360 万美元。主营业务：燃气的生产、储
存、充装、输配和销售；燃气设施的设计和安装；燃气设施与燃气器具的生产、
销售和维修、租赁，物业服务、家政服务；充电桩建设及运营管理；充电服务；
热力供应，电力销售；厨房设备、采暖设备、家用电器、水净化设备、空气净化
设备的销售、安装、维修服务。住所：桂林市秀峰区翠竹路 27-2 号。
截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 50,738.09 万元，净资 26,269.95
万元，2021 年 1-12 月主营业务收入 34,126.71 万元，净利润 2,283.14 万元（上
述财务数据未经审计）。
2.与本公司的关联关系
桂林新奥为本公司的参股子公司，由于公司董事长李飞影先生、董事谢襄郁
先生在该公司分别担任副董事长、董事，该关联人符合《深圳证券交易所股票上
市规则》第 6.3.3 条第（四）款规定的关联关系情形。
3.履约能力分析
桂林新奥经营情况正常，不是失信被执行人，根据公司的判断，该公司具备
履约能力。
（四）桂林漓江千古情演艺发展有限公司
1.基本情况
法定代表人：李飞影。注册资本 65,000 万元。主营业务：旅游项目投资开
发，文化活动策划，文化传播策划，休闲产业投资开发。住所：桂林市阳朔县阳
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朔镇荆凤路运管所办公楼 5 楼。
截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 69,958.35 万元，净资 65,415.99
万元，2021 年 1-12 月实现营业收入 9,114.57 万元，净利润 86.05 万元。（上述
财务数据未经审计）
2.与本公司的关联关系
桂林漓江千古情演艺发展有限公司为本公司的参股子公司，由于公司董事长
李飞影先生、副总裁刘学明先生在该公司分别担任董事长、董事，该关联人符合
《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（四）款规定的关联关系情形。
3.履约能力分析
桂林漓江千古情演艺发展有限公司经营情况正常，不是失信被执行人，根据
公司的判断，该公司具备履约能力。
三、关联交易主要内容
公司 2022 年度日常关联交易主要是公司向旅发展采购其景区门票，以及桂
林五洲、桂林新奥为本公司正常经营提供所需的部分船舶修造服务、燃料等，该
等交易还将延续下去，其对公司的利润无直接影响。
定价原则是以市场价格为依据，进行公平交易和核算。
公司购买燃料（主要为汽油、柴油、天然气）的主要方式：向桂林五洲的加
油站及桂林新奥购买，价格按照市场价格采购，不高于其对外售价。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方之间进行的采购景区门票、船舶修造、采购燃料等日常性关联
交易属于正常的市场行为，是正常的经营所需。公司亦可选择非关联人进行此类
交易，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，不影响本公司的独立性。
五、独立董事意见
1.事前认可意见
公司于 2022 年 3 月 29 日召开的第六届董事会 2022 年第二次会议审议通过
了关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案。在公司董事会召开前，公司独
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立董事认真审阅了公司董事会提交的关于公司 2022 年度日常关联交易预计的提
案等相关资料，同意将关于公司 2022 年度日常关联交易预计的提案提交公司第
六届董事会 2022 年第二次会议审议。
2.独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，作为公司的
独立董事，对公司 2022 年度日常关联交易预计事项，发表如下独立意见：
（1）公司2022年度日常关联交易事项主要是公司向桂林旅游发展集团有限
公司采购其景区门票，以及向桂林五洲旅游股份有限公司、桂林新奥燃气有限公
司购买公司正常经营所需的燃料及接受桂林五洲旅游股份有限公司提供的船舶
修造服务等，交易以市场价格为依据进行公平交易和核算，不会损害公司及股东
的利益，特别是中小股东利益，未对上市公司业务独立性构成影响。
（2）公司董事会审议2022年度日常关联交易预计事项的决策程序合法合
规，关联董事李飞影先生、谢襄郁先生、阳伟中先生已回避表决，未发现存在损
害公司及中小股东利益的情形。
同意公司2022年度日常关联交易预计事项。
六、备查文件
1.桂林旅游股份有限公司第六届董事会2022年第二次会议决议；
2.桂林旅游股份有限公司独立董事签署的事前认可和独立意见。
桂林旅游股份有限公司董事会
2022 年 3 月 29 日
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