证券代码：000978      证券简称：桂林旅游       公告编号：2023-016


               桂林旅游股份有限公司
  关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：在提交本次股东大会表决的提案中，提案 1.00 是提案 2.00、3.00 生
效的前提，提案 1.00 经股东大会表决通过后，提案 2.00、3.00 的表决结果方能生效。


    桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2023 年 3
月 4 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《桂林旅游股份有限公
司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。现发布关于召开公司 2023 年第一
次临时股东大会的提示性公告。


     一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：本次股东大会为桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）2023 年第一次临时股东大会。
    2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会 2023 年第一次会议审议
通过了关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案。
    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券
交易所业务规则和公司章程等的规定。
    4.会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间：2023 年 3 月 21 日（星期二）14:30。
    网络投票时间为：2023 年 3 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2023 年 3 月 21 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 3 月 21 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    6.会议的股权登记日：2023 年 3 月 13 日

                                       1
     7.出席对象：
     （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
     于股权登记日 2023 年 3 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
 圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
     （2）公司董事、监事和高级管理人员。
     （3）公司聘请的律师。
     （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
     8.现场会议地点：广西桂林市象山区翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼 1221 会议室。


     二、会议审议事项
     1.提案名称
                        表一 本次股东大会提案编码示例表
                                                                     备注
     提案
                                    提案名称
     编码                                                        该列打勾的栏
                                                                   目可以投票
非累积投票提案
      1.00        关于公司第七届董事会由 9 名董事组成的提案           √
  累积投票提案
      2.00        选举公司第七届董事会非独立董事                 应选人数 5 人
      2.01        选举申光明先生为公司第七届董事会董事                 √
      2.02        选举邓康康先生为公司第七届董事会董事                 √
      2.03        选举訚林先生为公司第七届董事会董事                   √
      2.04        选举郑宁丽女士为公司第七届董事会董事                 √
      2.05        选举桂海鸿先生为公司第七届董事会董事                 √
      3.00        选举公司第七届董事会独立董事                   应选人数 3 人
      3.01        选举常启军先生为公司第七届董事会独立董事             √
      3.02        选举付德申先生为公司第七届董事会独立董事             √
      3.03        选举盛学军先生为公司第七届董事会独立董事             √
      4.00        选举公司第七届监事会股东代表监事               应选人数 2 人
      4.01        选举张向荣先生为公司第七届监事会监事                 √
      4.02        选举孙爱国先生为公司第七届监事会监事                 √


     2.本次股东大会审议的提案由公司第六届董事会 2023 年第一次会议或第六届监
 事会 2023 年第一次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。具体内容见 2023

                                       2
年 3 月 4 日刊登于《中国证券报》和《证券时报》或巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《桂林旅游股份有限公司第六届董事会 2023 年第
一次会议决议公告》《桂林旅游股份有限公司第六届监事会 2023 年第一次会议决议公
告》等相关公告。
    3.提案 2.00、3.00、4.00 属于影响中小投资者利益的重大事项，股东大会将对
中小投资者的表决单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    4.提案 2.00、3.00、4.00 采用累积投票方式进行表决，即每位股东所拥有的选
举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以
应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。
    公司第七届董事会选举非独立董事 5 人及独立董事 3 人，公司第七届监事会选举
股东代表监事 2 人，非独立董事和独立董事的表决将分别进行，其中独立董事候选人
的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
    5.在提交本次股东大会表决的提案中，提案 1.00 是提案 2.00、3.00 生效的前提，
提案 1.00 经股东大会表决通过后，提案 2.00、3.00 的表决结果方能生效。


    三、会议登记等事项
    1.登记方式：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、股票账户、持股凭证；
委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证；法人股
东持营业执照复印件(盖章)、股票账户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份
证办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。
    2.登记时间：2023 年 3 月 20 日 9:00-17:00。
    3.登记地点：广西桂林市象山区翠竹路 35 号天之泰大厦 11 楼 1110 房证券部
    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的受托行使表决
权人需持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证进行登记。
    5.会议联系方式：
    联系电话：（0773）8282150 3558955
    传    真：（0773）8282150
    邮    编：541002
    联 系 人：黄锡军、陈薇

                                      3
    6.会议费用：会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。


    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件 1）


    五、备查文件
    1.桂林旅游股份有限公司第六届董事会 2023 年第一次会议决议；
    2.桂林旅游股份有限公司第六届监事会 2023 年第一次会议决议。




                                           桂林旅游股份有限公司董事会
                                                 2023 年 3 月 13 日




                                    4
附件 1：

                     参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1.投票代码为“360978”，投票简称为“桂旅投票”。
    2.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数
的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为
无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                 表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
          投给候选人的选举票数                          填报

     对候选人 A 投 X1 票                  X1 票
     对候选人 B 投 X2 票                  X2 票

     …                                   …

     合    计                             不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①选举非独立董事
    （如表一提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
    股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 5 位。
    ②选举独立董事
    （如表一提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。
    ③选举监事
    （如表一提案 4.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

                                      5
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
    4.本次股东大会不设置总议案。


    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2023 年 3 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 3 月 21 日（现场股东大会召开当日）

上午 9:15，结束时间为 2023 年 3 月 21 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      6
       附件 2：


                                       授权委托书

       桂林旅游股份有限公司：
           兹委托                  代表本单位/本人出席贵公司 2023 年第一次临时股东大

       会，受托人有权依照本委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并

       代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

           委托人名称/姓名：

           委托人统一社会信用代码/身份证号码：

           委托人股东账户号：

           委托人持股性质：

           委托人持股数量：

           受托人姓名：

           受托人身份证号码：

           授权委托书有效期限：自授权委托书签发之日至股东大会召开日

           委托人对本次股东大会提案的表决意见如下：
                                                      备注
提案                                                该列打勾
                          提案名称                              同意      反对     弃权
编码                                                的栏目可
                                                      以投票
                 非累积投票提案
         关于公司第七届董事会由 9 名董事组成的
1.00                                                   √
         提案
                                                               采用等额选举，填报投给候选
                    累积投票提案
                                                               人的选举票数
2.00     选举公司第七届董事会非独立董事                          应选人数 5 人
2.01     选举申光明先生为公司第七届董事会董事          √
2.02     选举邓康康先生为公司第七届董事会董事          √
2.03     选举訚林先生为公司第七届董事会董事            √
2.04     选举郑宁丽女士为公司第七届董事会董事          √
2.05     选举桂海鸿先生为公司第七届董事会董事          √
3.00     选举公司第七届董事会独立董事                           应选人数 3 人
         选举常启军先生为公司第七届董事会独立
3.01                                                   √
         董事
                                              7
         选举付德申先生为公司第七届董事会独立
3.02                                                  √
         董事
         选举盛学军先生为公司第七届董事会独立
3.03                                                  √
         董事
4.00     选举公司第七届监事会股东代表监事                        应选人数 2 人
4.01     选举张向荣先生为公司第七届监事会监事         √
4.02     选举孙爱国先生为公司第七届监事会监事         √
           注：1.对于非累计投票提案，委托人对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在
       相应表格内画“√”；
            2.对于累积投票提案，每位股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
       量乘以应选人数，股东或代理人可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配（可
       以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过应选人数，否
       则对该议案中所有候选人的投票均视为无效投票。
            股东或代理人在表决事项右侧投票栏投入具体的投票数；股东也可以以符号代
       表自己的意见，但本次投票只采用“√”一种符号。如股东或代理人采用在投票栏
       中划“√”来表达意见而不填写具体投票权数的，则视为将所持有的投票权总数平
       均投给划“√”的候选人。
           3.若委托人未填写投票指示，则视同默认受托人可按照自己的意愿表决。


                                              委托人签名：
                                  （委托人为法人的，应当加盖单位印章）


                                          授权委托书签发日期：      年   月   日




                                             8