宁夏中银绒业股份有限公司第七届董事会第八次会议独立董事意见



                 宁夏中银绒业股份有限公司
       独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规

范运作指引》以及《宁夏中银绒业股份有限公司章程》等有关规定，我们作为宁

夏中银绒业股份有限公司第七届董事会的独立董事，现就公司第七届董事会聘任

董事会秘书发表独立意见如下：

    根据《公司章程》及相关规范性法律文件的规定，经公司董事长及董事会提

名委员会提名并审核同意，聘任禹万明先生担任公司董事会秘书。

    我们作为公司的独立董事，查阅了禹万明先生的个人履历，认为禹万明先生

的任职条件和资格符合《公司法》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，

提名和聘任程序符合有关规定，同意公司董事会聘任禹万明先生担任公司董事会

秘书，任期与本届董事会任期相同。




                                             宁夏中银绒业股份有限公司独立董事

                                             虞世全

                                             童朋方

                                             安国俊

                                             二〇一八年十月三十日