证券代码：000982           证券简称：*ST 中绒         公告编号：2018-108


                  宁夏中银绒业股份有限公司
                  关于聘任董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    宁夏中银绒业股份有限公司于2018年10月30日召开第七届董事会第八次会
议，审议通过了《关于聘任禹万明先生为公司董事会秘书的议案》。根据《公司
章程》及相关规范性法律文件的规定，经公司董事长及公司董事会提名委员会的
提名、审核，以及深圳证券交易所董秘资格审查，董事会同意聘任禹万明先生为
公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同（简历详见附件）。
    公司独立董事同意上述人员的聘任并发表独立意见如下：

    我们作为公司的独立董事，查阅了禹万明先生的个人履历，认为禹万明先生

的任职条件和资格符合《公司法》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，

提名和聘任程序符合有关规定，同意公司董事会聘任禹万明先生担任公司董事会

秘书，任期与本届董事会任期相同。
    特此公告。


                                            宁夏中银绒业股份有限公司董事会
                                                     二 O 一八年一月三十一日


附件：禹万明先生个人简历
    禹万明，男，1962年10月出生，大学学历。2001年9月至2008年5月任广夏（银
川）实业股份有限公司董事局秘书、秘书处主任。2009年9月至2012年2月任广夏
（银川）实业股份有限公司副总裁，2012年3月起在广夏（银川）实业股份有限
公司董事会秘书处、综合管理部工作，任副部长、部长等职，2018年4月起任宁
夏中银绒业股份有限公司总经理助理。

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    禹万明与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有中银绒业
的股票， 没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，
也不属于“失信被执行人”。




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