宁夏中银绒业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告



证券代码：000982           证券简称：*ST 中绒                 公告编号：2019-36


               宁夏中银绒业股份有限公司
          2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   重要提示：
    1、本次会议无否决或修改提案的情况；

    2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开和出席情况
    （一）召开时间：
    1、现场会议召开时间：2019年4月26日(星期五)下午14:00
    2、网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019
年4月26日9:30－11:30，13:00－15:00
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：
    2019年4月25日15:00至2019年4月26日15:00期间的任意时间
    （二）召开地点:
     宁夏灵武市纺织生态园本公司二楼会议室
    （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合
    （四）召集人：公司董事会
    （五）主持人：董事长申晨先生
    （六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的有关规定。
    （七）会议出席情况

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     1、股东出席会议情况
    (1)股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东77人，代表股份899,619,073股，占
上市公司总股份的49.8392％。
    其中：通过现场投票的股东3人，代表股份875,940,444股，占上
市公司总股份的48.5274％。
     通过网络投票的股东74人，代表股份23,678,629股，占上市公
司总股份的1.3118％。
    (2)中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东74人，代表股份23,678,629股，占上
市公司总股份的1.3118％。
    其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股
份的0.0000％。
    通过网络投票的股东74人，代表股份23,678,629股，占上市公司
总股份的1.3118％。
     2、公司高管及律师出席情况
    公司董事会成员、监事会成员及部分高管人员出席了此次会议，
宁夏兴业律师事务所刘庆国、刘宁律师为本次股东大会做法律见证。
    二、议案审议表决情况
    （一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式
    （二）表决情况：
    议案 1.00 关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案

    总表决情况：

    1.01.候选人：关于补选戴平先生为第七届董事会非独立董事

    同意股份数:891,642,473 股

    1.02.候选人：关于补选李向春先生为第七届董事会非独立董事
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     同意股份数:892,061,070 股

     中小股东总表决情况：

     1.01.候选人：关于补选戴平先生为第七届董事会非独立董事

     同意股份数:15,702,029 股

     1.02.候选人：关于补选李向春先生为第七届董事会非独立董事

     同意股份数:16,120,626 股

     审议结果：本议案获得通过。

     议案 2.00 关于补选第七届董事会独立董事的议案

     总表决情况：

     2.01.候选人：关于补选张刚先生为第七届董事会独立董事的议

案

     同意股份数:892,121,970 股

     中小股东总表决情况：

     2.01.候选人：关于补选张刚先生为第七届董事会独立董事的议

案

     同意股份数:16,181,526 股

     审议结果：本议案获得通过。
     三、律师出具的法律意见
     1、律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所
     2、律师姓名： 刘庆国、刘宁
     3、结论性意见：
     本所律师认为：公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程
序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股


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东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和
表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定；表决程序、表决结
果合法有效。
    四、备查文件
    1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
    2．律师的法律意见书。


   特此公告


                                       宁夏中银绒业股份有限公司董事会
                                             二〇一九年四月二十七日




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