宁夏中银绒业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 证券代码:000982 证券简称:*ST 中绒 公告编号:2021-32 宁夏中银绒业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、本次会议无否决或修改提案的情况; 2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 (一)召开时间: 1、现场会议召开时间为:2021年4月26日(星期一)下午14:30; 2、网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年4月26日 上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2021年4月26日上午9:15至下午15:00任意时间。 (二)召开地点: 宁夏银川市金凤区隆基大厦15楼本公司会议室 (三)召开方式:现场投票与网络投票相结合 (四)召集人:公司董事会 (五)主持人:董事长李向春先生 (六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章 程》的有关规定。 (七)会议出席情况 1、股东出席会议情况 1 宁夏中银绒业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 (1)股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 163 人,代表股份 1,887,672,256 股,占上市公 司总股份的 44.2920%。 其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 494,583,568 股,占上市公司总 股份的 11.6048%。 通过网络投票的股东 158 人,代表股份 1,393,088,688 股,占上市公司总股 份的 32.6872%。 (2)中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 158 人,代表股份 666,758,653 股,占上市公司 总股份的 15.6447%。 其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 94,583,124 股,占上市公司总 股份的 2.2193%。 通过网络投票的股东 154 人,代表股份 572,175,529 股,占上市公司总股份 的 13.4254%。 2、公司高管及律师出席情况 公司部分董事会成员、监事会成员及高管人员出席了此次会议,宁夏兴业律 师事务所刘庆国、刘宁律师为本次股东大会做法律见证。 二、议案审议表决情况 (一)本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式 (二)表决情况: 议案 1.00 2020 年度董事会工作报告 总表决情况: 同意 1,879,125,656 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5472%;反对 8,327,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4411%;弃权 219,200 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0116%。 中小股东总表决情况: 同意 658,212,053 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.7182%;反对 8,327,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2489%;弃权 219,200 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0329%。 2 宁夏中银绒业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 表决结果:本议案获得通过 议案 2.00 2020 年度监事会工作报告 总表决情况: 同意 1,878,984,456 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5398%;反对 8,468,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4486%;弃权 219,200 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0116%。 中小股东总表决情况: 同意 658,070,853 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.6970%;反对 8,468,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2701%;弃权 219,200 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0329%。 表决结果:本议案获得通过 议案 3.00 2020 年年度报告及年度报告摘要 总表决情况: 同意 1,878,991,556 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5401%;反对 7,685,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4071%;弃权 995,700 股(其 中,因未投票默认弃权 141,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0527%。 中小股东总表决情况: 同意 658,077,953 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.6981%;反对 7,685,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.1526%;弃权 995,700 股(其 中,因未投票默认弃权 141,200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1493%。 表决结果:本议案获得通过 议案 4.00 2020 年度财务决算报告 总表决情况: 同意 1,878,901,056 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5353%;反对 7,775,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4119%;弃权 995,700 股(其 中,因未投票默认弃权 141,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0527%。 3 宁夏中银绒业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 中小股东总表决情况: 同意 657,987,453 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.6845%;反对 7,775,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.1662%;弃权 995,700 股(其 中,因未投票默认弃权 141,200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1493%。 表决结果:本议案获得通过 议案 5.00 2020 年度利润分配预案 总表决情况: 同意 1,878,514,556 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5149%;反对 8,798,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4661%;弃权 358,900 股(其 中,因未投票默认弃权 141,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0190%。 中小股东总表决情况: 同意 657,600,953 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.6265%;反对 8,798,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.3196%;弃权 358,900 股(其 中,因未投票默认弃权 141,200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0538%。 表决结果:本议案获得通过 议案 6.00 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案 总表决情况: 同意 1,878,727,656 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5262%;反对 8,495,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4500%;弃权 449,200 股(其 中,因未投票默认弃权 141,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%。 中小股东总表决情况: 同意 657,814,053 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.6585%;反对 8,495,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2741%;弃权 449,200 股(其 中,因未投票默认弃权 141,200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0674%。 表决结果:本议案获得通过 议案 7.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 4 宁夏中银绒业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 总表决情况: 同意 1,878,854,956 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5329%;反对 8,456,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4480%;弃权 360,400 股(其 中,因未投票默认弃权 141,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0191%。 中小股东总表决情况: 同意 657,941,353 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.6776%;反对 8,456,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2684%;弃权 360,400 股(其 中,因未投票默认弃权 141,200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0541%。 表决结果:本议案获得通过 议案 8.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度 审计机构的议案 总表决情况: 同意 1,878,986,156 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5399%;反对 7,690,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4074%;弃权 995,700 股(其 中,因未投票默认弃权 141,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0527%。 中小股东总表决情况: 同意 658,072,553 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.6973%;反对 7,690,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.1534%;弃权 995,700 股(其 中,因未投票默认弃权 141,200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1493%。 表决结果:本议案获得通过 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:宁夏兴业律师事务所 2、律师姓名:刘庆国、刘宁 3、结论性意见: 本所律师认为:公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格 符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效; 本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》 5 宁夏中银绒业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 的规定;表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。 2.律师的法律意见书。 特此公告 宁夏中银绒业股份有限公司董事会 二〇二一年四月二十七日 6