证券代码：000982           证券简称：中银绒业          公告编号：2021-67


                 宁夏中银绒业股份有限公司
             第八届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。




    宁夏中银绒业股份有限公司第八届董事会第三次会议于2021年7月15日（星

期四）以通讯表决的方式召开，会议通知已于2021年7月12日以专人派送、电子

邮件或微信的方式发送给每位董事。会议应到董事9人，实到董事9人，分别为李

向春、王润生、郝广利、申晨、刘京津、蒋永，独立董事张刚、虞世全、王新元。

本次会议由董事长李向春先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关

法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了

以下事项：

    一、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于投资设立上海叁凌能源

管理有限公司、上海奥翰智能科技合伙企业（有限合伙）以及上海玖捌贰物联

科技有限公司开展换电业务的议案》。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    为实现 “羊绒业务+实业投资”双主业战略发展方向，公司于 2021 年 3

月从新能源锂电池材料为切入点进入新能源行业，目前已进行正极材料、负极材

料项目的投资、生产及运营。通过对新能源行业的调研，公司认为新能源下游应

用端市场具有良好发展和成长空间，本公司拟在上海投资设立上海叁凌能源管理

有限公司、上海奥翰智能科技合伙企业（有限合伙）以及上海玖捌贰物联科技有

限公司（以上三家拟设立公司名称以最终工商注册为准）开展二轮及三轮电动车

换电业务，以扩宽、协同产业链条，增强公司的盈利能力，提升公司可持续发展



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能力。

    具体内容详见公司同日披露在指定信息披露媒体的《2021-68 宁夏中银绒业

股份有限公司关于投资设立上海叁凌能源管理有限公司、上海奥翰智能科技合伙

企业（有限合伙）以及上海玖捌贰物联科技有限公司开展换电业务的公告》。

    二、审议通过了《关于出售参股公司北京雍景羊绒有限公司股权的的议案》。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    根据国家“十四五规划及二〇三五年远景目标”中对新能源、新材料行业的

战略规划和发展前景，本公司看好新能源、新材料行业的长期发展机会，拟关注

并逐步开拓新能源发展领域，并相应调整现有羊绒业务模式和相关规模。结合公

司重整后羊绒业务实际开展情况，公司后续将以公司自身开展羊绒业务，相应退

出前期合资参股的羊绒业务。

    公司拟将所持参股公司北京雍景羊绒有限公司（简称“雍景羊绒”）31.25%

的股权（对应雍景羊绒注册资本为人民币 5000 万元）转让给内蒙古菁美羊绒贸

易有限责任公司，转让价格为人民币 5359.65 万元，转让后本公司不再持有雍景

羊绒的股权。

    具体内容详见公司同日披露在指定信息披露媒体的《2021-69 宁夏中银绒业

股份有限公司关于出售参股公司北京雍景羊绒有限公司股权的公告》。

    特此公告。



                                        宁夏中银绒业股份有限公司董事会

                                                  二〇二一年七月十六日




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