中银绒业：宁夏中银绒业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告2021-11-20
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2021-94
宁夏中银绒业股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司第八届董事会第七次会议于2021年11月19日（星
期五）以通讯表决的方式召开，会议通知已于2021年11月17日以专人派送、电子
邮件或微信的方式发送给每位董事。会议应到董事9人，实到董事9人，分别为李
向春、王润生、郝广利、申晨、刘京津、蒋永，独立董事张刚、虞世全、王新元。
本次会议由董事长李向春先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关
法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了
以下事项：
一、会议审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于收购四川鑫锐恒锂
能科技有限责任公司 100%股权并投资建设年产 8 万吨锂电池正极材料磷酸铁锂
项目的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
宁夏中银绒业股份有限公司拟与四川鑫锐恒锂能科技有限责任公司（简称
“鑫锐恒”或“目标公司”）及其股东成都崇欣信达实业有限公司（以下简称“崇
欣信达”）签订《股权转让协议》，崇欣信达将其持有的鑫锐恒 100%股权（对应
认缴注册资本为 5000 万元，实缴注册资本为 0 元）以 0 元的价格转让给本公司。
转让完成以后由本公司对鑫锐恒进行实缴注册资本金 5000 万元，鑫锐恒成为本
公司全资子公司，并计划以鑫锐恒作为投资主体投资建设年产 8 万吨锂电池正极
材料磷酸铁锂项目。
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年产 8 万吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目总投资预计 20 亿元人民币 （其中
固定资产预计投资 12 亿元，流动资金预计 8 亿元），项目资金来源为公司自有及
自筹资金。项目建设地点位于四川省德阳市绵竹德阿工业园区，项目用地预计
300 亩。项目分期实施，总建设周期预计 4 年，计划一期建设年产 2 万吨锂电池
正极材料磷酸铁锂生产线，预计自具备开工条件之日起 12 个月内完成。
鑫锐恒于 2021 年 9 月 13 日同德阳-阿坝生态经济产业园区管委会签署了《8
万吨/年锂电池正极材料磷酸铁锂项目投资协议书》，正在进行环评、能评、稳评、
安评、可行性研究、初步设计及等项目前期工作，待上述手续完成后，办理用地、
工程规划、施工许可等手续后方可开工建设。
具体内容详见公司于 11 月 20 日披露在指定信息披露媒体《中国证券报》、
《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021-95 宁夏中银绒业股份有限公司关于
收购四川鑫锐恒锂能科技有限责任公司 100%股权并投资建设年产 8 万吨锂电池
正极材料磷酸铁锂项目的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
二、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会定于 2021 年 12 月 8 日（星期三）14:30 在宁夏银川市金凤
区泰康街隆基大厦15层本公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式，召开
2021年第三次临时股东大会。 详细内容请见 2021 年11月20日披露在《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021-96 宁夏中银绒业股份有限公司关于
召开2021年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、 宁夏中银绒业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议；
2、《股权转让协议书》；
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3、四川鑫锐恒锂能科技有限责任公司与同德阳-阿坝生态经济产业园区管委
会签署的《8万吨/年锂电池正极材料磷酸铁锂项目投资协议书》。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十日
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