证券代码：000982           证券简称：中银绒业        公告编号：2021-98

           宁夏中银绒业股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性

    公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股

东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开的日期、时间

    现场会议时间：2021 年 12 月 8 日下午 14：30

    网络投票时间：2021 年 12 月 8 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年

12 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00。

    5、召开方式

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    （1）现场投票：本人出席或填写授权委托书授权他人出席。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳

证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

    （3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证

券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有
                                       1
效投票结果为准。

    6、股权登记日：2021 年 12 月 1 日

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日

2021 年 12 月 1 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股

股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8、会议地点

    本次股东大会现场会议设在宁夏银川市金凤区泰康街隆基大厦 15 楼会议室。

    二、会议审议事项

    （一）审议表决事项

    1、审议《关于收购四川鑫锐恒锂能科技有限责任公司 100%股权并投资建设

年产 8 万吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目的议案》。

    （二）披露情况

    相关议案内容详见 2021 年 11 月 20 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、

《证券时报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》上的本公司第八届董事会第七次

会议决议公告及其他相关公告，以及当天披露在上述媒体的所有文件。

    （三）根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运

作指引》的要求，本次股东大会议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资

者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司

5%以上股份股东以外的其他股东。

    （四）本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定，具备合法性和完备性。

    三、本次会议提案编码




                                    2
                                                                  备注
 提案编码                    提案名称                     该列打勾的栏目可以投
                                                                    票
非累积投票提案
    1.00       关于收购四川鑫锐恒锂能科技有限责任公司              √
             100%股权并投资建设年产 8 万吨锂电池正极
             材料磷酸铁锂项目的议案


      四、会议登记等事项

      1、股东登记方式：

      （1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理

  人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代

  表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本

  人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（请见附件 2）

  办理登记手续。A 股法人股东及其委托的代理人须持有股东账户卡、加盖公司公

  章的营业执照复印件和法定代表人证明书；

      （2）个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他

  能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记；委托代理人出席会议

  的，代理人还应出示其本人有效身份证件、股东依法出具的书面授权委托书（请

  见附件 2）办理登记手续；

      （3）上述授权委托书最晚应当在 2021 年 12 月 8 日 14：15 前交至本公司董

  事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他

  授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书

  同时交到本公司董事会办公室。

      2、现场参会股东预登记时间：2021 年 12 月 7 日 9:00 至 17:00； 2021 年

  12 月 8 日 9:00 至 12:00

      3、现场登记时间：2021 年 12 月 8 日 13:00-14:15；

      4、登记方式：可采用现场登记、信函或传真方式登记；

      5、登记地点：宁夏银川市金凤区泰康街隆基大厦 15 楼办公室。
      6、注意事项：


                                        3
       （1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

       （2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有

限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务

所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本

公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条

件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如

需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具

的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

       五、参加网络投票的具体操作流程

       在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件

1。

       六、联系方式

       联系地址：宁夏中银绒业股份有限公司证券部

       邮政编码：750002

       联系电话： 0951-5969328

       传真： 0951-5969368 转 615

       联系人：徐金叶 李丹奇

       七、 其他事项

       本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

       八、 备查文件

       1、公司第八届董事会第七次会议决议。

       特此公告。

                                            宁夏中银绒业股份有限公司董事会

                                                  二〇二一年十二月六日

附件

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书


                                        4
附件 1：

                         参加网络投票的具体操作流程

         一、 网络投票的程序

       1、投票代码：360982

       2、投票简称：中绒投票

       3、填报表决意见或选举票数。

       对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

       4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所 有议案表达

相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东

先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决

意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

       1、投票时间：2021 年 12 月 8 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9：30—11：

30 和下午 13：00—15:00。

       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1. 互联网投票系统投票的时间为：2021 年 12 月 8 日上午 9:15 至下午 3：

00（现场股东大会当日）。

       2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或

“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

       3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。


                                              5
 附件2：

                                      授权委托书
     兹委托              （先生/女士）代表本人（或本单位）出席宁夏中银绒业股
 份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指
 示就下列议案投票；如本人没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。


                                                     备注       同意    反对   弃权
提案编码                 提案名称                  该列打勾
                                                   的栏目可
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  票提案
  1.00      关于收购四川鑫锐恒锂能科技有限责任公      √
            司 100%股权并投资建设年产 8 万吨锂电池
            正极材料磷酸铁锂项目的议案



 委托人签名（或盖章）：
 委托人身份证号码（或营业执照号码）：
 持股数：
 股东帐号：
 受托人签名：
 受托人身份证号码：
                                             委托日期：2021年     月   日


 委托有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
 （注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）




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