证券代码：000982      证券简称：中银绒业      公告编号：2022-22


              宁夏中银绒业股份有限公司
        关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



   宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年3月28日

收到公司独立董事张刚先生的书面辞职报告。张刚先生由于个人原因申请辞去公

司独立董事、董事会提名委员会及审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司

任何职务。

   鉴于张刚先生辞去公司独立董事后，导致独立董事人数少于董事会人数的三

分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》，以及《公司章程》的有

关规定，该辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在

此之前，张刚先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

   张刚先生未持有本公司股份。

   张刚先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为提高公司董事会

决策的科学性、保护中小股东合法权益、促进公司规范运作发挥了积极作用，公

司董事会对张刚先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。



   为保证董事会的正常运行，按照《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交

易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经公司于2022年3月30日召开

的第八届董事会第九次会议审议通过，公司董事会同意补选朱丽梅女士为公司第

八届董事会独立董事，并担任公司董事会提名委员会召集人、审计委员会委员，
任期自股东大会通过之日起至公司第八届董事会届满时止。独立董事候选人的任

职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，独立董事发表的独立意见刊载于同日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   特此公告。



                                           宁夏中银绒业股份有限公司董事会

                                                     二〇二二年四月一日



附件： 独立董事候选人朱丽梅女士简历

   朱丽梅，女，1974 年 5 月出生，硕士研究生学历。具备上市公司独立董事资

格、董事会秘书资格、证券从业资格、基金从业资格。厦门大学 EMBA 工商管理

硕士、美国杜兰大学全球管理硕士。中国社科院财经战略研究院博士就读。

   主要工作经历和社会任职：

   曾就职于太平洋证券股份有限公司，后出任深圳市惠程电气股份有限公司副

总裁、深圳前海云泰股权投资基金管理股份有限公司执行合伙人、易行联（北

京）科技有限公司董事长、北京顺鑫建投基金管理有限公司高级合伙人，北京晟

世丽业工程有限公司董事长。曾担任湖北博盈投资股份有限公司、斯太尔动力股

份有限公司独立董事。同时还担任了厦门大学EMBA北京校友会秘书长、厦门大学

EMBA联合会第三届理事会理事、厦门大学高级经理工商管理硕士联合会副秘书

长。拟任广东省建筑装饰“走出去”产业联盟秘书长。

   朱丽梅女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司百

分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、

《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”




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