证券代码：000982         证券简称：中银绒业 公告编号：2022-25


                   宁夏中银绒业股份有限公司
                 第八届监事会第五次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    宁夏中银绒业股份有限公司第八届监事会第五次会议于 2022 年 3 月 30 日在

宁夏银川市金凤区泰康街隆基大厦 15 层本公司会议室以现场结合通讯的方式召

开。会议通知已于 3 月 20 日以电子邮件和微信的方式发送给每位监事，本次会

议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司监事会成员尹成海、高海利、周航均参加

了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席尹

成海先生主持，会议审议通过了以下议案：

   一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2021 年度监事会工

作报告》。

    《宁夏中银绒业股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》已于 2022 年 4

月 1 日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

   本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

   二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2021 年年度报告及

年度报告摘要》。

    根据相关法规的规定，公司监事会对公司2021年年度报告的书面审核意见如

下：

    经审核，监事会认为董事会编制和审议的宁夏中银绒业股份有限公司2021

年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准

确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
       三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度财务决算报
                                     1
告》。

    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

       四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度利润分配预

案》。

    监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》》

的有关规定，符合公司当前的实际情况，符合公司长远发展的需求，同意董事会

的利润分配预案。

    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度

内部控制自我评价报告》的议案

    公司监事会审阅了公司《2021 年度内部控制自我评价报告》，对公司《2021

年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：

    监事会对公司 2021 年度内部控制评价报告及内部控制体系的运行情况进

行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的运

行。 公司内部自我评价报告真实、客观地反映了公司内部制度的建设及运作情

况。

    六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用暂时闲置

自有资金购买理财产品的议案 》。

    经审核，监事会认为公司及子公司在确保经营及风险可控的前提下，使用闲

置自有资金购买理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得投资收益。

监事会同意公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品事项。

    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

       七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘立信会计

师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》。

    经核查，监事会认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持

独立审计原则，在合作过程中能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、

公正。我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机

构。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
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    八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向金融机构申

请综合授信额度的议案》。

    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年

度为控股公司提供担保预计额度的议案》。

    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。



     特此公告。




                                         宁夏中银绒业股份有限公司监事会

                                                 二〇二二年四月一日




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