宁夏中银绒业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 证券代码:000982 证券简称:中银绒业 公告编号:2022-28 宁夏中银绒业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、本次会议无否决或修改提案的情况; 2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 (一)召开时间: 1、现场会议召开时间为:2022年4月26日(星期二)下午14:30; 2、网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年4月26日 上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2022年4月26日上午9:15至下午15:00任意时间。 (二)召开地点: 宁夏银川市金凤区隆基大厦15楼本公司会议室 (三)召开方式:现场投票与网络投票相结合 (四)召集人:公司董事会 (五)主持人:董事长李向春先生 (六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章 程》的有关规定。 (七)会议出席情况 1、股东出席会议情况 1 宁夏中银绒业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 (1)股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 145 人,代表股份 1,087,159,816 股,占上市公司 总股份的 25.5089%。 其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 25,220,263 股,占上市公司总股 份的 0.5918%。 通过网络投票的股东 144 人,代表股份 1,061,939,553 股,占上市公司总股 份的 24.9172%。 (2)中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东 142 人,代表股份 388,420,657 股,占上市公 司总股份的 9.1138%。 其中:通过现场投票的中小股东 1 人,代表股份 25,220,263 股,占上市公司 总股份的 0.5918%。 通过网络投票的中小股东 141 人,代表股份 363,200,394 股,占上市公司总 股份的 8.5221%。 2、公司高管及律师出席情况 公司部分董事会成员、监事会成员及高管人员出席了此次会议,国浩律师(银 川)事务所刘庆国、石薇律师为本次股东大会做法律见证。 二、议案审议表决情况 (一)本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式 (二)表决情况: 提案 1.00 2021 年度董事会工作报告 总表决情况: 同意 1,071,067,341 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.5198%;反对 15,503,475 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.4261%;弃权 589,000 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0542%。 中小股东总表决情况: 同意 372,328,182 股,占出席会议的中小股东所持股份的 95.8569%;反对 15,503,475 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.9914%;弃权 589,000 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.1516%。 2 宁夏中银绒业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 表决结果:本提案获得通过。 提案 2.00 2021 年度监事会工作报告 总表决情况: 同意 1,070,677,841 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.4839%;反对 15,892,975 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.4619%;弃权 589,000 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0542%。 中小股东总表决情况: 同意 371,938,682 股,占出席会议的中小股东所持股份的 95.7567%;反对 15,892,975 股,占出席会议的中小股东所持股份的 4.0917%;弃权 589,000 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.1516%。 表决结果:本提案获得通过 提案 3.00 2021 年年度报告及年度报告摘要 总表决情况: 同意 1,071,068,641 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.5199%;反对 15,502,175 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.4259%;弃权 589,000 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0542%。 中小股东总表决情况: 同意 372,329,482 股,占出席会议的中小股东所持股份的 95.8573%;反对 15,502,175 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.9911%;弃权 589,000 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.1516%。 表决结果:本提案获得通过 提案 4.00 2021 年度财务决算报告 总表决情况: 同意 1,071,068,641 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.5199%;反对 15,502,175 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.4259%;弃权 589,000 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0542%。 3 宁夏中银绒业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 中小股东总表决情况: 同意 372,329,482 股,占出席会议的中小股东所持股份的 95.8573%;反对 15,502,175 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.9911%;弃权 589,000 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.1516%。 表决结果:本提案获得通过 提案 5.00 2021 年度利润分配预案 总表决情况: 同意 1,070,739,541 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.4896%;反对 15,974,275 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.4694%;弃权 446,000 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0410%。 中小股东总表决情况: 同意 372,000,382 股,占出席会议的中小股东所持股份的 95.7726%;反对 15,974,275 股,占出席会议的中小股东所持股份的 4.1126%;弃权 446,000 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.1148%。 表决结果:本提案获得通过 提案 6.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 总表决情况: 同意 1,070,467,641 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.4646%;反对 16,103,175 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.4812%;弃权 589,000 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0542%。 中小股东总表决情况: 同意 371,728,482 股,占出席会议的中小股东所持股份的 95.7026%;反对 16,103,175 股,占出席会议的中小股东所持股份的 4.1458%;弃权 589,000 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.1516%。 表决结果:本提案获得通过 提案 7.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度 4 宁夏中银绒业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 审计机构的议案 总表决情况: 同意 1,071,195,941 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.5316%;反对 14,884,475 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.3691%;弃权 1,079,400 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0993%。 中小股东总表决情况: 同意 372,456,782 股,占出席会议的中小股东所持股份的 95.8901%;反对 14,884,475 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.8321%;弃权 1,079,400 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.2779%。 表决结果:本提案获得通过 提案 8.00 关于向公司全资子公司四川鑫锐恒锂能科技有限责任公司进行增 资的议案 总表决情况: 同意 1,072,471,941 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.6490%;反对 14,098,875 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.2969%;弃权 589,000 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0542%。 中小股东总表决情况: 同意 373,732,782 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.2186%;反对 14,098,875 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.6298%;弃权 589,000 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.1516%。 表决结果:本提案获得通过 提案 9.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案 总表决情况: 同意 1,071,801,241 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.5873%;反对 14,769,575 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.3585%;弃权 589,000 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0542%。 中小股东总表决情况: 5 宁夏中银绒业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 同意 373,062,082 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.0459%;反对 14,769,575 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.8025%;弃权 589,000 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.1516%。 表决结果:本提案获得通过 提案 10.00 关于公司 2022 年度为控股公司提供担保预计额度的议案 总表决情况: 同意 1,071,315,741 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.5426%;反对 15,255,075 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.4032%;弃权 589,000 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0542%。 中小股东总表决情况: 同意 372,576,582 股,占出席会议的中小股东所持股份的 95.9209%;反对 15,255,075 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.9275%;弃权 589,000 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.1516%。 表决结果:本提案获得通过 提案 11.00 关于修订公司章程的议案 总表决情况: 同意 1,061,323,741 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.6235%;反对 25,245,775 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.3222%;弃权 590,300 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0543%。 中小股东总表决情况: 同意 362,584,582 股,占出席会议的中小股东所持股份的 93.3484%;反对 25,245,775 股,占出席会议的中小股东所持股份的 6.4996%;弃权 590,300 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.1520%。 表决结果:本提案获得通过 提案 12.00 关于补选朱丽梅女士为公司第八届董事会独立董事的议案 总表决情况: 6 宁夏中银绒业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 同意 1,071,036,741 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.5170%;反对 15,042,375 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.3836%;弃权 1,080,700 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0994%。 中小股东总表决情况: 同意 372,297,582 股,占出席会议的中小股东所持股份的 95.8491%;反对 15,042,375 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.8727%;弃权 1,080,700 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.2782%。 表决结果:本提案获得通过 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:国浩律师(银川)事务所 2、律师姓名:刘庆国、石薇 3、结论性意见: 本所律师认为:公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格符 合《公司法》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效; 本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合《公司法》及《公司章程》 的规定。表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。 2.律师的法律意见书。 特此公告 宁夏中银绒业股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十七日 7