证券代码：000985       证券简称：大庆华科       公告编号：2021004


                   大庆华科股份有限公司
          2021 年第一次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3、本次议案需由股东大会以特别决议通过。

    一、会议召开的情况
    1、召开时间
    （1）现场会议召开时间：2021年2月25日（星期四）14:30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2021 年 2 月 25 日 9:15-9:25 ，9:30—11:30 和

13:00—15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2021 年 2
月 25 日 9:15--15:00 。

    2、召开地点：大庆市高新技术产业开发区建设路293号公司办公
楼二楼会议室

    3、股权登记日：2021年2月18日
    4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    5、召集人：公司董事会

    6、主持人：马铁钢先生
    7、召开本次股东大会的通知已于2021年2月3日登载在《中国证券

 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，并公告了本次
 股东大会审议的事项；公司《关于召开2021年第一次临时股东大会的
 提示性公告》于2021年2月20日登载在《中国证券报》及巨潮资讯网

 （http://www.cninfo.com.cn）上。
    8、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深

圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件的规定。
    二、会议的出席情况

    1、股东出席会议总体情况
    参加本次会议的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份

82,330,700 股，占公司有表决权股份总数 129,639,500 股的 63.5074%，
符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    2、现场会议出席情况

    出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人、代表股份
82,320,600股，占公司有表决权股份总数的63.4996%。
    3、网络投票情况

    通过网络投票的股东2人，代表股份10,100股，占公司有表决权股
份总数的0.0078%。

    4、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
     参加本次股东大会表决的中小投资者2人，代表股份10,100股，

占公司有表决权股份总数的0.0078%。参加现场投票的中小投资者0人；
参加网络投票的中小投资者2人，代表股份10,100股，占公司有表决

权股份总数的0.0078%。
     5、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席
和列席了本次会议。
                三、议案审议和表决情况
                本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了

          会议议案，表决情况如下：

                                                  同意                          反对                        弃权
 序                       有效表决权                                                                                             表决
             议案
 号                         股份总数   股份数量      占有效表决 股份数量          占有效表决 股份数量         占有效表决         结果
                                         （股）      权比例（%） （股）           权比例（%） （股）          权比例（%）
       关于变更公司经营
1.00   范围及修订<公司    82,330,700   82,329,600        99.9987%      1,100           0.0013%          0          0.0000%       通过
       章程>的议案

                注：此议案由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
          权的 2/3 以上通过。

                其中：出席本次会议中小投资者表决情况

                                                     同意                                反对                           弃权
                          有效表决权
序号         议案
                           股份总数      股份数量          占有效表决     股份数量         占有效表决       股份数量         占有效表决
                                          （股）          权比例（%）      （股）          权比例（%）      （股）       权比例（%）
       关于变更公司经营
1.00   范围及修订<公司      10,100         9,000            89.1089%           1,100         10.8911%          0              0.0000%
       章程>的议案

                四、律师出具的法律意见
                1、律师事务所名称：黑龙江司洋律师事务所

                2、律师姓名：祁艳、阚迪
                3、结论意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大
          会的人员及召集人的资格、表决方式、表决程序和表决结果等事项均

          符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会
          及所形成的决议合法有效。
                五、备查文件

                1、2021年第一次临时股东大会决议；
                2、《黑龙江省司洋律师事务所关于大庆华科股份有限公司2021

          年第一次临时股东大会的法律意见书》（全文登载在巨潮资讯网
          http://www.cninfo.com.cn上）。
特此公告。




             大庆华科股份有限公司董事会
                   2021年2月25日