证券代码：000985           证券简称：大庆华科           公告编号：2021020

                       大庆华科股份有限公司
            关于召开 2020 年年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2021 年 5 月 14 日（星
期五）13:30 召开 2020 年年度股东大会。会议通知公告（公告编号 2021016）
已 于 2021 年 4 月 24 日 发 布 在 中 国 证 券 报 B067 版 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上。本次股东大会将采用现场投票和网络投票
相结合的方式，现对公司召开 2020 年年度股东大会（以下简称“本次股东大
会”）再次提示公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2020 年年度股东大会。
    2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。
    3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开、提请符合公司法、证券法
及公司章程等法律、法规的规定。
    4、会议召开时间
    （1）现场会议：2021 年 5 月 14 日（星期五） 13:30
    （2）网络投票
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月
14 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：开始投
票的时间为 2021 年 5 月 14 日（现场股东大会召开当日）上午 9：15，结束时
间为 2021 年 5 月 14 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

                                                                              1
召开。
    6、会议的股权登记日：2021 年 5 月 7 日
    7、出席对象
    （1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登
记在册的本公司普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设路 293 号公司办公
楼二楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、2020 年度董事会工作报告。
    2、2020 年度监事会工作报告。
    3、2020 年财务决算及 2021 年财务预算报告。
    4、2020 年度利润分配方案。
    5、关于部分资产计提减值准备的议案。
    6、关于续聘公司 2021 年审计机构的议案。
    7、《关于修订公司<章程>的议案》。该议案需经出席股东大会有股东所
持表决权的三分之二以上通过。
    8、2020 年度报告全文及摘要。
    9、选举公司第八届董事会董事的议案。
    10、听取 2020 年度独立董事工作报告。
    会议审议事项的公告于2021年4月24日发布在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)及中国证券报上。
    三、提案编码
                                                        该列打勾的栏
提案编码      提案名称
                                                        目可以投票
                                                                       2
     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
非累积投票提案
    1.00         2020 年度董事会工作报告                      √
    2.00         2020 年度监事会工作报告                      √
    3.00         2020 年财务决算及 2021 年财务预算报告        √
    4.00         2020 年度利润分配方案                        √
    5.00         关于部分资产计提减值准备的议案               √
    6.00         关于续聘公司 2021 年审计机构的议案           √
    7.00         关于修订公司《章程》的议案                   √
    8.00         2020 年度报告全文及摘要                      √
    9.00         选举公司第八届董事会董事                应选人数 1 人
    9.01         非独立董事陈开奎先生                         √
    四、会议登记方法
    1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、法定代表
人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（见
附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
    2、个人股东：持股东账户卡、本人身份证原件、证券公司营业部出具的
2021 年 5 月 7 日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记；代
理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委托书（见附件）、委托人的
证券账户卡、证券公司营业部出具的 2021 年 5 月 7 日下午收市时持有“大庆
华科”股票的凭证原件办理登记。
    3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年 5
月 13 日 16：00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。
    4、登记时间：2021 年 5 月 13 日 9:00-11:30 和 13:30-16:00。
    5、登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市高新技术产业开发
区建设路 293 号大庆华科股份有限公司总经理办公室。信函请注明“股东大
会”字样。
                                                                         3
     五、参加网络投票的具体操作流程
     在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操
作需要说明的内容和格式详见附件 1。
     五、其他事项
     1、联系方式
     联系人：崔凤玲
     联系电话： 0459—6280287
     传真电话： 0459—6282351
     邮政编码：163316
     公司地址：大庆高新技术产业开发区建设路 293 号大庆华科股份有限公
司
     2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
     六、备查文件
     第八届董事会年第三次会议决议。
     特此公告。
     附件 1：参加网络投票的具体操作流程
     附件 2：授权委托书




                                      大庆华科股份有限公司董事会
                                              2021 年 5 月 7 日




                                                                    4
附件 1

                   参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易
系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票
的相关事宜具体说明如下：
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360985。
    2、投票简称：华科投票。
    3、填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间: 2021 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 14 日（现场股东大会
召开当日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 5 月 14 日（现场股东大会结束当
日）下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登录深交所
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 进行投票。




                                                                          5
   附件2

                                            授权委托书

           兹全权委托             （先生/女士）代表本公司/本人出席大庆华科股份
   有限公司2020年年度股东大会，并依照指示对下列提案投票。如对本次会议
   表决事项未作具体指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后
   果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结
   束。
                                本次股东大会提案表决意见

  提案编码                     提案名称                  该列打勾的栏
                                                                        同意    反对   弃权
                                                           目可以投票

     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

非累积投票提案

    1.00         2020 年度董事会工作报告                     √

    2.00         2020 年度监事会工作报告                     √

    3.00         2020 年财务决算及 2021 年财务预算报告       √

    4.00         2020 年度利润分配方案                       √

    5.00         关于部分资产计提减值准备的议案              √

    6.00         关于续聘公司 2021 年审计机构的议案          √

    7.00         关于修订公司《章程》的议案                  √

    8.00         2020 年度报告全文及摘要                     √

    9.00         选举公司第八届董事会董事                           应选人数 1 人

    9.01         非独立董事陈开奎先生                        √

            注：委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应
   表格标识“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对
   该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。
   委托人姓名（签名）或名称（签章）：

                                                                                              6
委托人身份证号码（社会信用代码证号）：
委托人股票账号：
委托人持股数：
受托人签名：


受托人身份证号码：
                               委托日期：   年   月   日




                                                           7