证券代码：000985             证券简称：大庆华科            公告编号：2021023




                        大庆华科股份有限公司
         第八届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知于 2021 年 5 月 10 日以电子邮件形式发出。

    2、会议于 2021 年 5 月 14 日 15:45 以现场与通讯表决相结合的方式召开。
    3、会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。

    4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：

    （一）关于第八届董事会专门委员会组成人员调整的议案。
    1、战略委员会组成人员

    主任委员：马铁钢
    委     员：韩月辉     陈开奎       孟   欣      宋之杰（独立董事）
    2、提名委员会组成人员

    主任委员：王     涌（独立董事）
    委     员：陈开奎     于     冲（独立董事）
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）关于公司机关机构优化的议案。
    为进一步理顺工作流程，明确机关部门管理职能和权责划分，为公司可

持续发展提供组织保障。公司将生产运行部与经营管理部合并成立生产计划
经营部；新成立机动工程部；新成立安全环保监督站，设为公司直属机构。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件：第八届董事会 2021 年第二次临时会议决议。

特此公告。




                              大庆华科股份有限公司董事会
                                    2021 年 5 月 14 日