证券代码：000985       证券简称：大庆华科        公告编号：2021031


                   大庆华科股份有限公司
          2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3、本次议案需由股东大会以特别决议通过。
    一、会议召开的情况
    1、召开时间
    （1）现场会议召开时间：2021年8月26日（星期四）13:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2021 年 8 月 26 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2021 年 8
月 26 日 9:15--15:00 。
    2、召开地点：大庆市高新技术产业开发区建设路293号公司办公
楼二楼会议室
    3、股权登记日：2021年8月19日
    4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    5、召集人：公司董事会
    6、主持人：施铁权先生
    7、召开本次股东大会的通知已于2021年8月10日登载在《中国证
 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，并公告了本
 次股东大会审议的事项；公司《关于召开2021年第二次临时股东大会
 的提示性公告》于2021年8月21日登载在《中国证券报》及巨潮资讯
 网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    8、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件的规定。
    1、股东出席会议总体情况
    参加本次会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份
82,321,500股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的63.5003%，
符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    2、现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份
82,320,600股，占公司有表决权股份总数129,639,500的63.4996%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东1人，代表股份900股，占公司有表决权股份
总数129,639,500的0.0007%。
    4、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
     参加本次股东大会表决的中小投资者1人，代表股份900股，占公
司有表决权股份总数的0.0007%。参加现场投票的中小投资者0人；参
加网络投票的中小投资者1人，代表股份900股，占公司有表决权股份
总数的0.0007%。
     5、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席
和列席了本次会议。
    三、议案审议和表决情况
                        本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了
                 会议议案，表决情况如下：

                                                      同意                      反对                       弃权
 序                           有效表决权                                                                                     表决
                 议案
 号                           股份总数     股份数量      占有效表决 股份数量      占有效表决 股份数量        占有效表决      结果
                                             （股）      权比例（%） （股）       权比例（%） （股）         权比例（%）
           补选施铁权先生为
1.00       公司第八届董事会   82,321,500   82,320,600        99.9989%     900        0.0011%       0           0.0000%       通过
           非独立董事的议案

                        其中：出席本次会议中小投资者表决情况

                                                          同意                      反对                      弃权
      序                          有效表决权
                    议案
      号                          股份总数     股份数量       占有效表决 股份数量      占有效表决 股份数量        占有效表决
                                                 （股）       权比例（%） （股）       权比例（%） （股）         权比例（%）
              补选施铁权先生为
  1.00        公司第八届董事会       900          0             0.0000%     900            100%        0           0.0000%
              非独立董事的议案

                        四、律师出具的法律意见
                        1、律师事务所名称：黑龙江司洋律师事务所
                        2、律师姓名：祁艳、阚迪
                        3、结论意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大
                 会的人员及召集人的资格、表决方式、表决程序和表决结果等事项均
                 符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会
                 及所形成的决议合法有效。
                        五、备查文件
                        1、2021年第二次临时股东大会决议；
                        2、《黑龙江省司洋律师事务所关于大庆华科股份有限公司2021
                 年第二次临时股东大会的法律意见书》（全文登载在巨潮资讯网
                 http://www.cninfo.com.cn上）。
                        特此公告。
                                                                          大庆华科股份有限公司董事会
                                                                                  2021年8月26日