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公司公告

大庆华科:半年报董事会决议公告2021-08-28  

                           证券代码:000985            证券简称:大庆华科         公告编号:2021032


                       大庆华科股份有限公司
                 第八届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.会议通知于 2021 年 8 月 14 日以电子邮件形式发出。
    2.会议于 2021 年 8 月 26 日 15:50 以现场与通讯表决相结合的方式召开。
    3.会议应参加董事 7 名,实际参加董事 7 名。
    4.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规 定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了如下议案:
    1.关于选举第八届董事会董事长的议案,选举施铁权先生为公司第八届
董事会董事长。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
    2.关于第八届董事会专门委员会组成人员调整的议案。
    1、战略委员会
    主任委员:施铁权
    委    员:韩月辉      陈开奎      孟   欣    宋之杰(独立董事)
    2、薪酬与考核委员会
    主任委员:宋之杰(独立董事)
    委    员:施铁权      于    冲(独立董事)
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
    3.2021 半年度报告全文及摘要。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
    三、备查文件:第八届董事会第四次会议决议。
    特此公告。


                                        大庆华科股份有限公司董事会
                                                2021 年 8 月 26 日