证券代码：000985            证券简称：大庆华科         公告编号：2021032


                       大庆华科股份有限公司
                 第八届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.会议通知于 2021 年 8 月 14 日以电子邮件形式发出。
    2.会议于 2021 年 8 月 26 日 15:50 以现场与通讯表决相结合的方式召开。
    3.会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。
    4.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规 定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：
    1.关于选举第八届董事会董事长的议案，选举施铁权先生为公司第八届
董事会董事长。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    2.关于第八届董事会专门委员会组成人员调整的议案。
    1、战略委员会
    主任委员：施铁权
    委    员：韩月辉      陈开奎      孟   欣    宋之杰（独立董事）
    2、薪酬与考核委员会
    主任委员：宋之杰（独立董事）
    委    员：施铁权      于    冲（独立董事）
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    3.2021 半年度报告全文及摘要。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    三、备查文件：第八届董事会第四次会议决议。
    特此公告。


                                        大庆华科股份有限公司董事会
                                                2021 年 8 月 26 日