证券代码：000985         证券简称：大庆华科          公告编号：2021036




              大庆华科股份有限公司第八届董事会
                 2021 年第四次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件形式发出。
    2、会议于 2021 年 10 月 22 日 9:30 以通讯方式召开。
    3、会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。
    4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、《关于公司高级管理人员优化调整薪酬结构的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、《2021 年第三季度报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    三、备查文件：第八届董事会 2021 年第四次临时会议决议
    特此公告。




                                     大庆华科股份有限公司董事会
                                            2021 年 10 月 22 日