证券代码：000985              证券简称：大庆华科             公告编号：2021041




                       大庆华科股份有限公司
        第八届董事会 2021 年第五次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1.会议通知于 2021 年 11 月 23 日以电子邮件形式发出。
    2.会议于 2021 年 11 月 29 日 9:30 以通讯表决方式召开。

    3.会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。
    4.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：
    1.关于调整 2021 年度日常经营相关关联交易预计的议案。
    在审议中，独立董事事先认可并发表了同意的独立意见。公司关联董事
施铁权先生、陈开奎先生回避表决。此项议案尚需提交公司 2021 年第三次临
时股东大会审议，详见《大庆华科股份有限公司关于调整 2021 年度日常经营

相关关联交易预计的公告》。
    表决结果：5 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。
    2.关于 2022 年度日常经营相关关联交易预计的议案。

    在审议中，独立董事事先认可并发表了同意的独立意见。公司关联董事
施铁权先生、陈开奎先生回避表决。此项议案尚需提交公司 2021 年第三次临

时股东大会审议，详见《大庆华科股份有限公司关于 2022 年度日常经营相关
关联交易预计的公告》。
    表决结果：5 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。
    3.关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案。

    详见公司 2021 年 11 月 30 日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《大庆华科股份有限公司关于召开 2021 年第三
次临时股东大会的通知》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


    备查文件：

    1、第八届董事会 2021 年第五次临时会议决议；
    2、独立董事事先认可及独立意见。




                                  大庆华科股份有限公司董事会
                                        2021 年 11 月 29 日