证券代码：000985        证券简称：大庆华科        公告编号：2021051


                      大庆华科股份有限公司
       第八届董事会 2021 年第六次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.会议通知于 2021 年 12 月 11 日以电子邮件形式发出。
    2.会议于 2021 年 12 月 16 日 15:50 以现场与通讯表决相结合的方式召开。
    3.会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。
    4.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了《关于优化整合公司组织
机构的议案》。机构调整后，公司职能管理部门包括：生产技术经营部、机动
工程部、安全环保部、内控审计部、财务部、综合管理部（党委组织部、党
群工作部）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件：第八届董事会 2021 年第六次临时会议决议。
    特此公告。




                                    大庆华科股份有限公司董事会
                                           2021 年 12 月 16 日