证券代码：000985       证券简称：大庆华科        公告编号：2022031


                      大庆华科股份有限公司
                第八届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况
   1.会议通知于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件形式发出。
   2.会议于 2022 年 8 月 26 日 9:20 以通讯表决的方式召开。
   3.会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。
   4.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
   二、董事会会议审议情况
   经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：
   1. 关于公司落实董事会职权实施方案的议案。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
   2.2022 半年度报告全文及摘要。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
   三、备查文件：第八届董事会第六次会议决议。
   特此公告。




                                   大庆华科股份有限公司董事会
                                          2022 年 8 月 26 日