大庆华科股份有限公司独立董事关于第八届董事会
    2022年第五次临时会议审议事项的事前认可意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交
所《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为大庆

华科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在公司召开第八届董事
会 2022 年第五次临时会议前收到会议材料，听取了相关负责人员的报告，经

过对公司提交的相关材料认真审阅后，我们基于独立判断立场对公司相关事
项发表如下事前认可意见：
    1、关于公司调整 2022 年度日常经营相关的关联交易预计金额的事前认

可意见
    （1）我们认为：公司此次对 2022 年度日常经营相关关联交易预计金额
进行调整，是基于公司实际需要进行的，对交易双方是公平合理的，没有损
害到非关联股东的利益特别是中小股东的利益。关联交易体现公平、公正、
公开的市场原则，保证了公司生产的正常进行，符合公司的整体利益和长远

利益，符合公司及全体股东的利益。我们对此表示认可。
    （2）我们同意将《关于调整 2022 年度日常经营相关关联交易预计的议

案》提交公司第八届董事会 2022 年第五次临时会议审议。该议案所发生的交
易属于关联交易，董事会进行审议时关联董事应回避表决。
    2、关于 2023 年度日常经营相关关联交易预计的事前认可意见

    1、我们认为：公司 2023 年度预计的日常关联交易属于公司的正常业务，
相关交易能够有效保证公司获得长期、稳定、充足的原材料供应，有利于公
司业务的开展和持续发展，交易不会影响公司的独立性。交易以市场价格作

为定价依据，定价原则公平合理，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，
不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。我们对此表示认可。



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    2、我们同意将《关于 2023 年度日常经营相关关联交易的议案》提交公
司第八届董事会 2022 年第五次临时会议审议。该议案所发生的交易属于关联

交易,董事会进行审议时，关联董事应回避表决。
    3、关于聘任公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的事前认
可意见

     经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务
 执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公

 司财务状况及内控状况进行审计。我们同意聘任天健会计师事务所（特殊普
 通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构、内部控制审计机构。
     同意将该议案提交公司第八届董事会 2022 年第五次临时会议审议。




    独立董事： 宋之杰     于冲      王涌




                                                 2022年12月7日




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