证券代码：000985          证券简称：大庆华科           公告编号：2022045

             大庆华科股份有限公司关于召开2022年
               第二次临时股东大会的通知更正公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 8 日在《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2022 年
第二次临时股东大会的通知》,公告编号 2022040。因相关工作人员的疏忽，
公告中部分内容出现错误，现对相关信息予以更正如下：
    原披露内容：
    4、会议召开时间
    （1）现场会议：2022 年 12 月 23 日（星期五） 14:30
    （2）网络投票
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12
月 23 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：
开始投票的时间为 2022 年 12 月 23 日（通讯股东大会召开当日）上午 9：15，
结束时间为 2021 年 12 月 23 日（通讯股东大会结束当日）下午 3：00。
    附件 2

                             授权委托书
    兹全权委托             （先生/女士）代表本公司/本人出席大庆华科股
份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并依照指示对下列提案投票。如
对本次会议表决事项未作具体指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使
表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本
次股东大会结束。
                           本次股东大会提案表决意见
                                                           该列打勾的栏
  提案编码                       提案名称                                 同意   反对   弃权
                                                           目可以投票

     100            总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

非累积投票提案
                    关于调整 2022 年度日常经营相关关联          √
    1.00
                    交易预计的议案
    2.00            关于 2023 年度日常经营相关关联交易          √
                    预计的议案
                    关于聘任公司 2022 年度财务审计机构、        √
    3.00
                    内部控制审计机构的议案


           更正后内容：
           4、会议召开时间
           （1）现场会议：2022 年 12 月 23 日（星期五） 14:30
           （2）网络投票
           通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12
   月 23 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
   联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：
   开始投票的时间为 2022 年 12 月 23 日（通讯股东大会召开当日）上午 9：15，
   结束时间为 2022 年 12 月 23 日（通讯股东大会结束当日）下午 3：00。
           附件 2

                                      授权委托书
           兹全权委托               （先生/女士）代表本公司/本人出席大庆华科股
   份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并依照指示对下列提案投票。如
   对本次会议表决事项未作具体指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使
   表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本
   次股东大会结束。
                                    本次股东大会提案表决意见

  提案编码                       提案名称                  该列打勾的栏   同意   反对   弃权
                                                        目可以投票

     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案         √

非累积投票提案

    1.00         关于调整 2022 年度日常经营相关关联         √
                 交易预计金额的议案
                 关于 2023 年度日常经营相关关联交易         √
    2.00
                 预计的议案
    3.00         关于聘任公司 2022 年度财务审计机构、       √
                 内部控制审计机构的议案
           除上述更正内容之外，该公告其他内容不变。
           公司将进一步加强信息披露工作，提高信息披露质量。由此给各位投资
   者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
           特此公告。




                                              大庆华科份有限公司董事会
                                                   2022 年 12 月 22 日