证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023007
大庆华科股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2023年2月8日（星期三）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2023年2月8日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2023年2月8日9:15--15:00。
2、会议召开地点：大庆市龙凤区兴化北街8号公司办公楼一楼会
议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
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4、召集人：公司董事会。
5、主持人：施铁权先生。
6、本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
7、会议的出席情况
（1）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 86,540,900 股，占
公司有表决权股份总数 129,639,500 股的 66.7550%，符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 82,320,600 股，占公
司有表决权股份总数 129,639,500 股的 63.4996%。
通过网络投票的股东13人，代表股份4,220,300股，占公司有表决
权股份总数129,639,500股的3.2554%。
（2）中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 4,220,300 股，占公
司有表决权股份总数 129,639,500 股的 3.2554%。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决
权股份总数 129,639,500 股的 0%。
通过网络投票的股东13人，代表股份4,220,300股，占公司有表决
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权股份总数129,639,500股的3.2554%。
（3）公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，
公司高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进
行表决，审议通过了下列议案：
议案1.关于修订公司《章程》的议案
总表决情况：同意票 86,521,000 股，占出席会议有表决权股东所
持股份总数的 99.9770%；反对票 18,000 股，占出席会议有表决权股
东所持股份总数的 0.0208%；弃权票 1,900 股，占出席会议有表决权
股东所持股份总数的 0.0022%。
其中:中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况：
同 意 4,200,400 股 ， 占 出 席 会 议有 表 决 权 股 东 所 持 股份 总 数 的
99.5285%；反对票 18,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份总
数的 0.4265%；弃权票 1,900 股，占出席会议有表决权股东所持股份
总数的 0.0450%。
此议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表决权
的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
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议案2.关于选举第八届董事会非独立董事的议案
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案，选举
陈树相先生、窦岩先生、王威先生为公司第八届董事会非独立董事。
具体选举情况如下：
2.01 选举陈树相先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
总选举情况：同意票 86,539,001 股，占出席会议有表决权股东所
持股份总数的 99.9778%。
其中:中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况：
同意票 4,218,401 股。
选举结果：通过。
2.02 选举窦岩先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
总选举情况：同意票 86,539,001 股，占出席会议有表决权股东所
持股份总数的 99.9778%。
其中:中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况：
同意票 4,218,401 股。
选举结果：通过。
2.03 选举王威先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
总选举情况：同意票 86,539,001 股，占出席会议有表决权股东所
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持股份总数的 99.9778%。
其中:中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况：
同意票 4,218,401 股。
选举结果：通过。
议案3.关于选举第八届董事会独立董事的议案
会议采用累积投票制表决通过了该项议案，选举结果如下：
总选举情况：同意票 86,539,001 股，占出席会议有表决权股东所
持股份总数的 99.9778%。
其中:中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况：
同意票 4,218,401 股。
选举结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：黑龙江司洋律师事务所
2、律师姓名：祁艳、阚迪
3、结论意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大
会的人员及召集人的资格、表决方式、表决程序和表决结果等事项均
符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会
及所形成的决议合法有效。
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四、备查文件
1．大庆华科股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议。
2．《黑龙江省司洋律师事务所关于大庆华科股份有限公司2023
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
2023 年 2 月 8 日
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