大庆华科：大庆华科股份有限公司2022年度董事会工作报告2023-04-22
大庆华科股份有限公司 2022 年度董事会工作报告
大庆华科股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年，大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全
体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所规范运作指引》和《公司章程》《董事会议事规则》
等有关规定，切实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会
的各项决议。董事会全体成员率领经理班子及员工，认真研究部署公
司重大经营事项和发展战略，规范运作、科学决策，积极推动公司各
项业务发展，有效地保障了公司和股东的利益。 现将具体工作完成
情况报告如下：
一、2022 年度公司经营情况
2022 年，公司的主营业务没有变化。面对市场竞争日益激烈、
国内外多重超预期因素冲击等因素的不利影响，公司紧紧围绕年初制
定的工作目标，抓机遇、谋发展，履职尽责、真抓实干，较好的完成
了全年各项工作任务和目标。公司实现营业收入 26.09 亿元，同比增
长 25.83%；实现利润总额 1516.04 万元，同比增长 11.33%；实现归
属上市公司净利润 1540.89 万元， 同比增长 19.98%。
二、2022 年度董事会工作
报告期内，公司董事会有董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会
的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会
对股东大会负责，认真行使职权。
（一）董事会会议召开情况
2022 年董事会共召开了 7 次会议，根据《公司法》、《公司章程》
以及有关法规的要求对重大事项进行审议和决策。全体董事恪尽职守、
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勤勉尽责，按时参加会议，认真审议各项议案，关联董事对关联交易
事宜回避表决。
序号 会议名称 时 间 方式 审议并通过议案
1、审议《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议
第八届董事会
2022 年 3 月 案》。
1 2022 年第一次 通讯
11 日 2、审议《关于提名公司总经理候选人的议案》。
临时会议
3、审议《关于提名公司副总经理、总监候选人的议案》。
第八届董事会 2022 年 3 月 现场 1、关于第八届董事会专门委员会组成人员调整的议
2 2022 年第二次 月 29 日 通讯 案。
临时会议
1、2021 年度总经理工作报告。
2、2021 年度董事会工作报告。
3、2021 年度独立董事述职报告。
4、2021 年度内部控制自我评价报告。
5、2021 年财务预算执行情况及 2022 年财务预算安排。
第八届董事会 2022 年 4 月 现场
3 第五次会议 月 28 日 通讯 6、2021 年利润分配预案。
7、关于部分资产计提减值准备的议案。
8、关于部分固定资产报废处理的议案。
9、2021 年度报告全文及摘要。
10、2022 年第一季度报告全文。
11、关于召开 2021 年年度股东大会的议案。
第八届董事会 2022 年 5 月
4 2022 年第三次 通讯 1、关于公司机构优化整合的议案。
24 日
临时会议
第八届董事会 2022 年 8 月 通讯 1、审议《2022 年半年度报告》。
5 第六次会议 26 日 2、审议《第二季度内部审计报告》。
第八届董事会 2022 年 10 月
6 2022 年第四次 通讯 1、公司 2022 年第三季度季报。
28 日
临时会议
1、关于调整 2022 年度日常经营相关关联交易预计金
额的议案。
2、关于 2023 年度日常经营相关关联交易预计的议案。
第八届董事会 2022 年 12 月 3、关于聘任公司 2022 年度财务审计机构、内部控制
7 2022 年第五次 通讯
7日 审计机构的议案。
临时会议
4、大庆华科股份有限公司对外捐赠管理办法。
5、关于优化调整公司高级管理人员薪酬结构的议案。
6、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案。
（二）执行股东大会决议情况
2022 年公司共召开 3 次股东大会，均由董事会按照《公司章程》
《股东大会议事规则》的要求进行召集，以现场与网络相结合的方式
召开。董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大
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会通过的各项决议。
序号 会议名称 时 间 方式 审议并通过议案
1、关于补选宫向英先生为公司第八届董事会非独立董
2022 年第一 2022 年 现场及 事的议案。
1 次临时股东 3 月 12 网络 2、关于补选孟祥龙先生为公司第八届监事会监事的议
大会 日 案。
1、2021 年度董事会工作报告。
2、2021 年度监事会工作报告。
2022 年
2021 年年度 现场及 3、2021 年财务决算及 2022 年财务预算报告。
2 5 月 24
股东大会 网络 4、2021 年度利润分配方案。
日 5、关于部分资产计提减值准备的议案。
6、2021 年度报告全文及摘要。
1、关于调整 2022 年度日常经营相关关联交易预计金
2022 年第二 2022 年 额的议案。
现场及
3 次临时股东 12 月 23 2、关于 2023 年度日常经营相关关联交易预计的议案。
网络
大会 日 3、关于聘任公司 2022 年度财务审计机构、内部控制
审计机构的议案。
（三）独立董事履职情况
公司独立董事能够认真履行独立董事职责，不受公司控股股东、
实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立
履行职责，按时参加股东大会、董事会会议，对公司财务报告、风险
防控、公司治理、董事及高管人员聘任等重要事项发表独立意见，做
出了客观、公正的判断。
（四）董事会专门委员会履职情况
董事会下设各专门委员会能够按照《董事会专门委员会实施细则》
认真开展工作，按时召开相关会议审议相关事项，充分行使职权并发
挥了应有的作用。
委员会名称 召开日期 会议内容
2022 年 4 《2021 年度公司薪酬发放情况报告》
薪酬与考核委 月 28 《高级管理人员 2022 年度绩效考核细则》
员会 2022 年 12
关于优化调整公司高级管理人员薪酬结构的议案
月 07
2022 年 1
与大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成阶段沟通意见
月 15
审计委员会 一、公司 2021 年度财务报告。
2022 年 4
二、审计委员会 2021 年度履职情况报告。
月 28
三、关于部分资产计提减值准备的议案。
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四、关于部分固定资产资产报废处理的议案。
五、2021 年第四季度内部审计报告。
六、2022 年第一季度内部审计报告。
2022 年 8 一、2022 年半年度财务报告。
月 26 二、第二季度内部审计报告。
一、关于调整 2022 年度日常经营相关关联交易预计金额的议案。
二、关于 2023 年度日常经营相关的关联交易预计的议案。
2022 年 12 三、采购业务及合同、销售业务及合同的内控审计报告。
月7 四、2023 年度内部审计工作计划。
五、关于聘任公司 2022 年度财务审计机构、内部控制审计机构
的议案。
2022 年 3 《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》。
提名委员会
月 11 同意提名宫向英先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
（五）年度利润分配实施情况
经大华会计师事务所审计，公司 2021 年度实现净利润 1,284.28
万元，加年初未分配利润 9,685.03 万元，减上期分配现金股利 596.34
万元，减本期提取法定公积金 128.43 万元，本期可供股东分配利润
10,244.54 万元。以 2021 年末总股本 12,963.95 万股为基数，拟向
全体股东每 10 股派发含税现金红利 0.46 元，预计支付现金股利
596.34 万元，分配后尚余 9,648.20 万元转入下年，公司本次不进行
公积金转增股本。
（六）公司法人治理情况
报告期内公司严格按照相关法律、法规及规章制度的要求，不断
完善公司的治理制度体系，规范公司运作，全面开展内控规范管理工
作。组织公司董事、监事及高级管理人员参加相关培训，掌握对资本
市场及上市公司运作的相关法律法规，强化自律意识和规范运作意识。
组织开展上市公司专项治理活动，加强对“关键少数”的培训、进一
步推动各方归位尽责，公司整体规范运作意识和公司治理质量得到有
效增强，各治理主体分工明确、各行其职、配合协调、有效制衡。
截至 2022 年度末，公司法人治理的实际状况符合中国证监会发
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布的有关上市公司治理规范性文件规定。
（七）公司内部控制自我评价
2022 年，公司组织修订了《内部控制制度》和《内部审计管理
办法》，并根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的
要求及公司《内部控制缺陷认定标准》，对报告期的内部控制设计与
运行的有效性进行了自我评价，于内部控制评价报告基准日，公司不
存在内部控制重大缺陷。公司建立的内部控制体系基本健全，符合国
家有关法律法规的规定，在公司管理的各个方面发挥较好的控制与防
范作用。
（八）投资者关系管理
公司始终重视投资者关系管理工作，通过制度建设保障投资者利
益：制定了《投资者关系管理制度》《投资者投诉处理工作制度》，由
董事会秘书负责投资者关系管理和投资者保护工作，综合管理部由专
人具体负责办理投资者投诉处理工作。建立多渠道、多层次的投资者
的沟通渠道，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流。
2022 年 5 月，组织召开 2021 年度业绩说明会，参加了投资者集体接
待日，及时解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情
权，为投资者充分深入了解公司创造条件。
（九）信息披露和内幕信息管理
公司及相关信息披露义务人按照相关法律、行政法规、部门规章
以及《股票上市规则》等规范性文件的要求履行信息披露义务。信息
披露义务人按照要求积极参加相关培训及会议，及时关注并主动求证
媒体报道，全年共披露公告 47 份，均在指定媒体进行发布，内容真
实、准确、完整、及时、公平。根据《内幕信息知情人登记备案管理
制度》的要求，加强内幕信息知情人的登记备案管理，在定期报告编
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报过程中和重大事项进程中，对所涉及的内幕信息知情人逐一登记，
未出现敏感期内以及 6 个月内短线买卖公司股票的行为，较好的完成
了 2022 年度的信息披露和内幕信息管理工作。
三、2023 年工作目标
（一）持续促进公司完善治理和规范运作
以新时期党的建设和上市公司监管要求为指导，强化《章程》在
公司治理中的基础性作用，加强党的领导与完善公司治理的有机统一，
全面理清各治理主体职责和边界，形成权责法定、权责透明、协调运
转、有效制衡的治理机制，保障各治理主体各司其职、各负其责，促
进公司的规范运作和健康发展。推进落实董事会中长期发展决策权、
经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、
职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等六项职权，有效促进董
事会治理效率和行权履职能力大幅提升，充分发挥董事会“定战略、
作决策、防风险”的职能作用。
（二）持续深化公司内生增长和创新发展
董事会将坚持稳中求进和创新驱动的总原则，把握经济发展新时
代的基本特征和行业发展动态，结合公司“十四五”规划，确立今后
一段时期公司发展的发展思路：坚持围绕公司主营业务，进一步完善
C5/C9/丙烯三条完整产业链，使公司产品向功能化、专用化、高端应
用领域转变。加大转型创新力度，加强与高校、科研院所的合作，推
行“产学研用”科技合作共享新模式，建立揭榜挂帅等机制，进行项
目改造和技术升级，打造公司高质量发展新引擎，有效提高公司核心
竞争能力。
（三）持续增进公司市场认同和价值实现
全面落实风险管理理念，提高对重点领域和区域风险的识别能力，
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持续完善制度化、标准化、常态化的全面风险管理系统，推动制度优
势更好转化为治理效能，实现全面依法治企、合规经营。树立科学市
场价值观，努力推动上市公司市场价值与内在价值相匹配，积极维护
股东权益，制定合理持续的利润分配政策，通过现金分红等多种方式
优化股东回报。建立多层次良性互动机制，持续提升信息披露质量，
积极开展投资者关系管理和投资者保护工作，推动业绩说明会常态化、
高质量开展，推动 ESG 专业治理能力、风险管理能力不断提高。
（四）持续推动公司实现高质量持续发展
全面贯彻落实新发展理念，进一步解放思想、开拓创新，坚持深
化改革，把管理创新、科技创新、营销模式创新和理念创新有机结合
起来，围绕战略目标明确任务、压实责任，有效提升董事会的履职能
力和决策水平。引导和支持管理层适应经济新常态和行业新形势，积
极探寻发展前景好、有利于公司战略发展的投资机会；积极履行企业
社会责任，大力拓展公司的增效空间，持续加强公司治理体系和治理
能力现代化建设，推动公司实现高质量可持续发展。
2023 年，公司董事会及全体董事将以习近平新时代中国特色社
会主义思想为指导，深入贯彻执行二十大历次会议精神，围绕公司发
展战略，增强工作的前瞻性和创造性，以全体股东的利益为出发点，
恪尽职守、勤勉尽责、依法履职、规范运作，不断提升决策效率和管
理水平；指导和监督公司管理层提升发展质量、推进战略实施，不断
提升公司核心竞争力，推动公司发展再上新台阶。确保完成全年的各
项经营目标，创造良好的业绩回报股东！
大庆华科股份有限公司董事会
2023 年 4 月 20 日
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