证券代码：001206           证券简称：依依股份          公告编号：2021-003


               天津市依依卫生用品股份有限公司
               第二届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
八次会议通知已于 2021 年 5 月 19 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2021 年
5 月 24 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 11 名，实际
出席董事 11 名。会议由董事长高福忠先生主持，公司监事、高级管理人员列席
了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事审议通
过如下议案：

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于签订募集资金三方及四方监管协议的议案》

    （1）议案内容：
    根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《天津市依依卫生用品股份有
限公司章程》及《募集资金管理办法》的规定，公司现拟与银行及保荐机构签署
募集资金监管协议，现将《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》
提请各位董事审议。
    （2）议案表决结果：
    同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （3）回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    （4）提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署募集资金三方及四方监管协议的公告》
（公告编号：2021-005）。

    2、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》

    （1）议案内容：
    经中国证券监督管理委员会《关于核准天津市依依卫生用品股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1436 号）核准，并经深圳证券交易所
同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,358.34 万股，公司
股票已于 2021 年 5 月 18 日在深圳证券交易所正式上市。根据大信会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（大信验字[2021]第 1-00062 号），本次
公开发行股票完成后，公司注册资本由人民币 7,075.0176 万元变更为人民币
9,433.3576 万元，公司股份总数由 7,075.0176 万股变更为 9,433.3576 万股。公司
类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司
（上市、自然人投资或控股）”，具体以市场监督管理部门登记为准。
    结合公司注册资本、公司类型的变更情况，按照《中华人民共和国公司法》、
《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修
订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现对《天津市依依卫生用品股份
有限公司章程（草案）》相关内容进行修订，同时将《天津市依依卫生用品股份
有限公司章程（草案）》变更为《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》。针
对上述变更事项，提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更手续。现将变
更后的《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》提请各位董事审议。
    （2）议案表决结果：
    同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （3）回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    （4）提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司
章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-004）。

    3、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    （1）议案内容：
    公司拟于 2021 年 6 月 9 日召开 2021 年第一次临时股东大会，现请各位董事
审议。
    （2）议案表决结果：
    同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （3）回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    （4）提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公
告》（公告编号：2021-006）。


    三、备查文件
    第二届董事会第十八次会议决议。


    特此公告。




                                         天津市依依卫生用品股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2021 年 5 月 25 日