证券代码：001206              证券简称：依依股份             公告编号：2021-011


                 天津市依依卫生用品股份有限公司
               第二届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二
次会议通知已于 2021 年 7 月 2 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2021 年 7
月 7 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席王春杰主持，
会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，公司董事会秘书列席会议。
本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津市依
依卫生用品股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》

    1.议案内容：

    公司监事会同意公司拟使用募集资金 264,448,416.20 元置换预先投入募集资
金 投 资 项 目 自 筹 资 金 260,961,309.07 元 及 已 支 付 发 行 费 用 的 自 筹 资 金
3,487,107.13 元。

    经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金，相关审批程序合规有序，不存在变相更改募集资金和损
害股东利益的情况，不会对公司经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公
司及全体股东利益的情形，有利于促进募投项目顺利稳步实施，有利于公司生产
经营和长期发展。监事会同意本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金。
    2.议案表决结果：

    赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付
发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-015）。
    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    1.议案内容：

    经审核，监事会认为：根据公司募集资金投资项目进展情况，在确保不影响
募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司拟使用不超过人民币3.50亿元
（含3.50亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、
风险性低的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，公司监事会同意公
司使用3.50亿元（含3.50亿元）的闲置募集资金进行现金管理。

    2.议案表决结果：

    赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的 《 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2021-014）。
    （三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    1.议案内容：

    经核查，监事会认为：本次公司使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公
司正常经营，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票
上市规则》等相关规定。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币 1.00 亿
元（含 1.00 亿元）的闲置自有资金进行现金管理。

    2.议案表决结果：

    赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的 《 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2021-016）。
    （四）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

    1.议案内容：

    经核查，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期
保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，
具有一定的必要性。公司已制定了《天津市依依卫生用品股份有限公司外汇套期
保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是
可行的。在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良
影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健型。因此，监
事会同意公司及子公司使用自有资金开展累计金额不超过人民币 15,000 万元或
等值外币的外汇套期保值业务。

    2.议案表决结果：

    赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告
编号：2021-013）
    三、备查文件
    1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》


    特此公告。




                                        天津市依依卫生用品股份有限公司
                                                                 监事会
                                                        2021 年 7 月 8 日