证券代码：001206           证券简称：依依股份        公告编号：2021-022


               天津市依依卫生用品股份有限公司
              第二届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
三次会议通知已于 2021 年 8 月 13 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2021 年
8 月 26 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席王春杰主
持，会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，公司董事会秘书列席会
议。本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津
市依依卫生用品股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》

    1.议案内容：

    经审核，监事会认为：公司《2021 年半年度报告》及摘要的编制程序符合
相关法律法规、《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2.议案表决结果：

    赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司 2021 年半年
度报告》和《天津市依依卫生用品股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》（公
告编号：2021-027）。
    （二）审议通过《关于公司 2021 年半年度利润分配预案》

    1.议案内容：

    经审核，监事会认为：2021 年半年度利润分配预案系结合公司 2021 年半年
度经营情况以及未来发展需要做出的，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。因
此，公司监事会同意公司以 2021 年 6 月 30 日公司总股本 94,333,576 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），共计分配股利 75,466,860.80 元，
不送红股，不以公积金转增股本，并同意将该议案提交公司 2021 年第三次临时
股东大会审议。

    2.议案表决结果：

    赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年半年度利润分配预案的公告 》
（公告编号：2021-023）。
    （三）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

    1.议案内容：

    经核查，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引（2020 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》和公司《募集资金管理及使用制度》的要求使用募集资金，公
司编制的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中募集资
金存放与使用情况的披露与实际情况相符，符合公司和投资者的利益。

    2.议案表决结果：

    赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告 》（公告编号：2021-024）。

    （四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    1.议案内容：

    根据新租赁准则的要求，公司决定自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则，
对原采用的相关会计政策进行相应变更。经核查，监事会认为：公司根据财政部
相关文件，对相关会计政策进行的合理变更，符合《企业会计准则》《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，变更后的会计政
策不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及
股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

    2.议案表决结果：

    赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的 《 关 于 会 计 政 策 变 更 的 公 告 》（公告编号：
2021-025）。
    三、备查文件
    1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》


    特此公告。




                                            天津市依依卫生用品股份有限公司
                                                                       监事会
                                                            2021 年 8 月 27 日