依依股份：天津市依依卫生用品股份有限公司2021年度监事会工作报告2022-04-26
天津市依依卫生用品股份有限公司
2021 年度监事会工作报告
2021 年，监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《天津市依依卫生用品
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和公司《监事会
议事规则》的规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权，
以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。积极列席董事会和出席股东
大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履行职责
情况进行监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。现就公司监事会
2021 年度的工作报告如下:
一、监事会会议召开情况
2021 年度，公司监事会召开了 5 次监事会会议,审议通过议案 19 项，会议的
召集、召开等相关事项符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
《监事会议事规则》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，会议
的表决程序、表决结果合法有效。
监事会会议召开情况如下：
届次 召开日期 审议内容 表决
结果
1.《公司 2020 年度监事会工作报告》 通过
2.《公司 2020 年度财务决算报告》 通过
第二届监事会第 2021 年 3 月
十一次会议 19 日 3.《公司 2021 年度财务预算报告》 通过
4.《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 通过
2021 年度审计机构的议案》
5.《关于 2020 年度利润分配的议案》 通过
6.《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》 通过
7.《关于审议公司<内部控制自我评价报告>的议案》 通过
8.《关于审议公司 2018-2020 年<审计报告>的议案》 通过
9.《关于审议监事薪酬的议案》 通过
1.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 通过
付发行费用的自筹资金的议案》
第二届监事会第 2021 年 7 月 2.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 通过
十二次会议 7日
3.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 通过
4.《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 通过
1.《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》 通过
2.《关于公司 2021 年半年度利润分配预案》 通过
第二届监事会第 2021 年 8 月
十三次会议 26 日 3.《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专 通过
项报告的议案》
4.《关于会计政策变更的议案》 通过
第二届监事会第 2021 年 10 通过
1.《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
十四次会议 月 21 日
第二届监事会第 2021 年 12 1.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 通过
十五次会议 月3日 议案》
二、监事会对报告期内有关事项的核查意见
报告期内，公司监事会依据《公司法》《公司章程》所赋予的职权，对公司
规范化运作、财务状况、关联交易情况以及定期报告等重要事项等进行了监督检
查。公司监事会就有关事项发表意见如下：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席了公司的
董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职
务情况进行了严格的监督，监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召
开均按照《公司法》《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规
的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公
司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级
管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司
和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会对公司财务状况进行了有效的监督和检查，认为公司
的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润
的确认与计量真实准确；公司的 2021 年年度报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）审核公司定期报告的情况
报告期内，监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为定期报告的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（四）对公司内部控制评价情况的评价
监事会对公司 2021 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设
和运行情况进行了核查，认为公司按照有关法律法规和深圳证券交易所对上市公
司内控制度管理的规范要求，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执
行，公司编写的《2021 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部
控制制度的建设及运行情况。
（五）募集资金存放与使用情况
报告期内，监事会对 2021 年度募集资金的存放和使用进行了有效的核查和
监督，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和公司《募集资金管理及使用制度》
的要求使用募集资金，公司编制的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》中募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符，符合公司和投资
者的利益。
（六）公司信息披露事务管理制度情况
报告期，监事会对公司建立和实施信息披露事务管理制度情况进行了检查。
认为公司已经制定了《信息披露管理制度》，并能够根据法律法规、《深圳证券
交易所股票上市规则（2022 年修订）》和《信息披露管理制度》等相关规定，
积极履行有关信息披露义务，及时、公平地向所有投资者传递企业的经营结果、
战略发展、重大事项等重要信息。
三、公司监事会 2022 年度工作计划
2022 年，监事会将在既往工作的基础之上，继续忠实、勤勉地履行职责，
不断积极适应公司的发展要求，坚持加强自身的学习，谨遵诚信原则，提升企业
监督的力度和深度，以切实维护和保障公司及股东利益为己任，促进公司法人治
理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的公众形象。
2022 年度，监事会的工作计划主要有以下几方面：
（一）加强自身建设，进一步提高监事会履职能力。积极学习规范运作相关
知识，积极参加监管机构及公司组织的相关培训，提高业务水平和专业素质，持
续提高监事会的能力和效率，为维护全体股东利益打好工作基础。
（二）认真履行监事会职责，进一步强化监督力度。严格贯彻执行相关法律
法规及《公司章程》的要求，完善对公司依法运作的监督管理。以《监事会议事
规则》为本，加强对公司董事和高级管理人员勤勉尽责履职情况的监督，促进各
项决策程序的合法性，持续完善公司内部控制制度建设，切实维护股东的权益。
（三）加强与公司管理层、内外部审计机构的沟通，积极发表监事会的意见
和观点，重点围绕公司财务情况、关联交易等事项进行检查和监督，促进公司规
范运作和健康发展。
四、结语
2022 年，公司监事会将继续认真贯彻《公司法》等法律法规和《公司章程》
等公司管理制度的各项规定，认真履行监事会职责，维护全体股东和公司的整体
利益。
特此报告。
天津市依依卫生用品股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 25 日
