天津市依依卫生用品股份有限公司

                           监事会议事规则


                               第一章 总 则

    第一条    为健全和规范天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公
司”）监事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会和
证券交易所的有关规定以及《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，特制订本规则。

    本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的
其他规章作为解释和引用的条款。

    第二条    制定本规则的目的是规范公司监事会议事程序，提高监事会工作
效率和科学决策的水平。

    第三条    监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，代表股东大会行使
监督职权，对公司的经营管理活动进行全面监督；并对董事会及其成员、总经理
和其他高级管理人员进行监督，防止其滥用职权，侵犯公司、股东及职工的利益。

    第四条    为维护公司股东、债权人的合法权益，监事会依照国家及当地政
府的有关法律、法规和《公司章程》依法独立行使监督职权，其正当活动受法律
保护，任何单位、个人不得干涉。

                               第二章 监 事

    第五条    《公司章程》中关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。董
事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

    第六条    具有良好的职业道德，遵纪守法、秉公办事。

    第七条    监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实


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义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财
产。

       第八条   监事应当熟悉企业的经营管理、财务会计等方面的基本知识，了
解公司的经营业务，具有与担任监事工作相适应的阅历和经验。

                          第三章 监事会成员及职权

       第九条   公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监
事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事
会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集
和主持监事会会议。

       监事会由 2 名股东代表和 1 名公司职工代表组成，其中职工代表的比例不低
于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他
形式民主选举产生。

       第十条   监事会行使下列职权：

       （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

       （二）检查公司财务；

       （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、
行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建
议；

       （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管
理人员予以纠正；

       （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主
持股东大会职责时召集和主持股东大会；

       （六）向股东大会提出提案；

       （七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起
诉讼；


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    （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事
务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

    第十一条 监事会主席除履行一般监事的职责外，还应行使以下职权：

    （一）召集监事会，并安排会议议程；

    （二）列席董事会；

    （三）向各监事通报董事会情况；

    （四）向股东大会提交监事会工作报告；

    （五）协调监事会内部工作；

    （六）检查监事会决议；

    （七）收集各方面意见，改进监事会工作。

    第十二条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。

    第十三条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成
员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规
和《公司章程》的规定，履行监事职务。

                             第四章 监事义务

    第十四条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对定期报告
签署书面确认意见。

    第十五条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，
应当承担赔偿责任。

    第十六条 除法律规定或经股东大会同意外，监事不得泄露公司的秘密和有
关商务资料。

    第十七条 监事不履行监督义务，致使公司、股东、员工利益受到重大损失
时，股东大会可按规定程序解除其监事职务，并视其过失程度，依照有关法律、
法规追究其经济和法律责任。监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规
章或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。



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       第十八条 监事应当对监事会的决议承担责任。监事会的决议违反法律、行
政法规或者《公司章程》、股东大会决议，致使公司遭受严重损失的，参与决议
的监事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，
该监事可以免除责任。

                       第五章 监事会的议事方式与程序

       第十九条 监事会每 6 个月至少召开一次会议，会议通知应于会议召开 10
日前书面通知全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议。临时监事会会议通
知应于会议召开 3 日前发出通知；通知可以采取书面邮寄通知的方式，也可以采
用电话、电子邮件、传真、电子交换数据等方式。但是遇有紧急事由时，可以随
时召开监事会，但召集人应当在会议上作出说明。

       第二十条 监事会会议通知包括以下内容：

       （一）举行会议的日期、地点和会议期限；

       （二）事由及议题；

       （三）发出通知的日期。

       第二十一条   监事会会议应由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以
书面委托其他监事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和
有效期限，并由委托人签名或盖章。

       第二十二条   代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监
事未出席监事会会议，亦未委托其他监事出席的，视为放弃在该次会议上的投票
权。

       第二十三条   监事会召开监事会议，可以根据实际情况要求公司董事、经
理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员列席会议并向监事会陈述有关事项
或回答提问。

       第二十四条   监事提议召开临时会议，应当按照下列程序办理：

       （一）向监事会提交正式的书面提议书，提请监事会主席召集临时会议，并
提出会议议题。

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       提议书应载明：

       1、提议事由；

   2、提出议案的具体内容；

   3、提案日期及提案人签名。

   （二）监事会主席应在收到前述书面提议之日起十日内召集临时会议；

       第二十五条      监事会决议表决方式为：现场表决或通讯表决。

       监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用其他方式进行并
作出决议，并由参会监事签字。

       第二十六条      监事会对所有列入议事日程的议案应当逐项表决，不得以任
何理由搁置或不予表决。对同一事项有不同议案的，应以议案提出的时间顺序进
行表决，作出决议。

       第二十七条      每名监事有一票表决权。监事会决议应当经过半数的监事通
过。

       第二十八条      监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监
事应当在会议记录上签名。

       会议主持人根据表决结果宣布决议是否通过，决议的表决方式及表决结果应
记载入会议记录中。

       监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会
议记录作为公司档案保存 10 年。

       第二十九条      监事会会议记录包括以下内容：

   （一）会议召开的时间、地点和召集人姓名；

   （二）出席会议监事以及受托监事姓名；

   （三）会议议程；

       （四）监事发言要点；


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    （五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权
    的票数）。

    （六）出席会议的监事签名。

    第三十条 监事会履行监督职责时，公司各部门必须予以协助，不得拒绝、
推诿、阻挠和变相阻挠。

                            第六章 附 则

    第三十一条   本规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、政策及公司章
程办理。

    第三十二条   本规则自股东大会通过之日起生效。本规则经监事会提议予
以修订，提交股东大会审议通过。

    第三十三条   本规则由公司监事会解释。




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                                                           2022 年 4 月




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