证券代码：001208         证券简称：华菱线缆   公告编号：2021-016




                   湖南华菱线缆股份有限公司
            第四届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第七次会议于 2021 年 8 月 2 日以通讯方式召开。会议通知已于 2021
年 7 月 28 日以电子邮件的方式送达各位监事。
    会议由公司监事会主席刘伯龙先生主持，本次监事会应出席会议
的监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。会议
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》。
    经审议，监事会认为：公司对预先投入募集项目及已支付发行费
用的自筹资金进行置换有助于提高募集资金使用效率，符合募集资金
投资项目的使用用途和实施计划，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况。监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案。
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于湖南华菱线缆
股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证
报告》（天健审〔2021〕2-363 号），中信证券股份有限公司出具了
《关于湖南华菱线缆股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投
项目及支付发行费用自筹资金的专项核查意见》。详见公司于同日刊
载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-017）


    三、备查文件
    1、《湖南华菱线缆股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》；
    2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖南华菱
线缆股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的
鉴证报告》；
    3、《中信证券股份有限公司关于湖南华菱线缆股份有限公司使
用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的专项
核查意见》。


    特此公告。


                              湖南华菱线缆股份有限公司监事会
                                               2021 年 8 月 2 日