证券代码：001208         证券简称：华菱线缆   公告编号：2021-015




                   湖南华菱线缆股份有限公司
          第四届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第十一次会议于 2021 年 8 月 2 日以通讯方式召开。会议通知已于
2021 年 7 月 28 日以电子邮件的方式送达各位董事。
    会议由公司董事长王树春先生主持，本次董事会应出席会议的
董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事会秘书、监事和其他高级管理
人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》。
    同意公司使用募集资金 4,211.17 万元置换预先投入募投项目自
筹资金 3,980.34 万元及支付发行费用自筹资金 230.83 万元。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。天健会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于湖南华菱线缆股份有限公
司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天
健审〔2021〕2-363 号），中信证券股份有限公司出具了《关于湖
南华菱线缆股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支
付发行费用自筹资金的专项核查意见》。详见公司于同日刊载于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-017）。


    三、备查文件
    1、《湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十一次会议决
议》；
    2、《湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于第四届董事会第
十一次会议相关议案的独立意见》；
    3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖南华菱
线缆股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的
鉴证报告》；
    4、《中信证券股份有限公司关于湖南华菱线缆股份有限公司使
用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的专项
核查意见》。


    特此公告。




                              湖南华菱线缆股份有限公司董事会
                                               2021 年 8 月 2 日