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公司公告

华菱线缆:湖南华菱线缆股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知2021-08-20  

                        证券代码:001208        证券简称:华菱线缆    公告编号:2021-033



                   湖南华菱线缆股份有限公司
     关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会
第十二次会议决定召开公司 2021 年第一次临时股东大会,详见公司
2021 年 8 月 20 日披露的《湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会
第十二次会议决议公告》。现将有关事项公告如下:
    一、召开会议基本情况
    (一)股东大会届次:湖南华菱线缆股份有限公司 2021 年第一
次临时股东大会(以下简称“会议”)。
    (二)会议召集人:会议由公司董事会召集,公司第四届董事会
第十二次会议审议通过了《关于召开湖南华菱线缆股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会的议案》。
    (三)会议召开的合法、合规性:
    公司董事会认为:本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
    (四)会议召开的日期、时间:
    现场会议时间:2021 年 9 月 6 日(星期一)下午 14︰30
    网络投票时间:2021 年 9 月 6 日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 9 月 6 日 的 交 易 时 间 , 即 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 9 月 6
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    (五)会议召开方式:
    本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能
选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以
第一次有效投票结果为准。
    (六)会议股权登记日:2021 年 8 月 27 日
    (七)会议出席对象:
    1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,
该股东代理人不必为本公司股东。
    2、本公司董事、监事和高级管理人员。
    3、本公司聘请的律师。
    (八)会议地点:湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份
有限公司技术中心 216 会议室


    二、会议审议事项
    (一)会议审议的议案
    1、关于 2021 年半年度利润分配预案的议案;
    2、关于新增 2021 年日常关联交易预计的议案;
    3、关于新增 2021 年投资计划的议案;
    4、关于董事辞职及补选董事的议案。
    上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,详见公
司于同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱线缆股份有限公司第四届
董事会第十二次会议决议公告》及相关公告。
    (二)注意事项
            1、全体社会公众股股东既可参加现场投票,也可通过互联网参
    加网络投票;
            2、根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公
    司规范运作指引(2020 年修订)》的要求,上述事项为影响中小投
    资者利益的重大事项,公司将进行中小投资者表决单独计票(中小投
    资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上
    市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东),单独计票结果公开披
    露
            3、按照《公司章程》,议案 2 属于关联交易议案,关联股东须
    回避表决。


            三、提案编码
                                                                备注
   提案编码                        提案名称                该列打票勾的栏
                                                             目可以投票
     100              总议案:除累积投票提案外的所有提案         √
非累积投票议案
     1.00        关于 2021 年半年度利润分配预案的议案            √
     2.00        关于新增 2021 年日常关联交易预计的议案          √
     3.00        关于新增 2021 年投资计划的议案                  √
     4.00        关于董事辞职及补选董事的议案                    √


            四、会议登记事项
            (一)登记方式:股东可以亲自到公司证券部办理登记,也可以
    用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下
    列材料:
            1、个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券
    帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证
    件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
            2、法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、
法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,
代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出
具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
    3、上述登记资料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人
签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章。
    (二)登记时间:2021 年 8 月 30 日-9 月 3 日
    (三)登记地点:湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线
缆股份有限公司证券部


    五、参与网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的
具体操作流程详见附件 1。


    六、其他事项
    1、会议联系方式
    联系地址:湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份
有限公司证券部
    邮编:411104
    联系人:杨骁侃、曹雅颂
    电话:0731-58590168
    传真:0731-58590040
    2、会议费用:本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自
理,会期半天。


    七、备查文件
    湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议


    附件 1、参加网络投票的具体操作流程
    附件 2、湖南华菱线缆股份有限公司 2021 年第一次临时股东大
会授权委托书


                             湖南华菱线缆股份有限公司董事会
                                            2021 年 8 月 19 日
附件 1:

                        参加网络投票的具体操作流程


    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址

为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

    一、网络投票的程序

    1、投票代码:361208

    2、投票简称:华缆投票

    3、填报表决意见

    本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,

再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间:2021 年 9 月 6 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 6 日上午 9:15,结束时

间为 2021 年 9 月 6 日下午 3:00

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深

交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互

联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件 2:


                    湖南华菱线缆股份有限公司
               2021 年第一次临时股东大会授权委托书

           兹授权                 代表本人/本单位出席湖南华菱线缆股份有限公司

    2021 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决

    事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人

    /本单位承担。

           受托人名称:                 营业执照号/身份证号:

           持有股数:                   股东代码:

           受托人:                     受托人身份证号码:

           委托人表决指示:
                                                                        备注
   提案编码                            提案名称                    该列打票勾的栏
                                                                     目可以投票
     100                  总议案:除累积投票提案外的所有提案             √
非累积投票议案
     1.00           关于 2021 年半年度利润分配预案的议案                 √
     2.00           关于新增 2021 年日常关联交易预计的议案               √
     3.00           关于新增 2021 年投资计划的议案                       √
     4.00           关于董事辞职及补选董事的议案                         √



           股东(签名):

           单位(盖章):

           委托日期:

           委托有效期: