证券代码：001208         证券简称：华菱线缆   公告编号：2021-024




                   湖南华菱线缆股份有限公司
           第四届监事会第八次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第八次会议于 2021 年 8 月 18 日以现场结合通讯的方式在公司技术中
心 214 会议室召开。会议通知已于 2021 年 8 月 8 日以电子邮件的方
式送达各位监事。
    会议由公司监事会主席刘伯龙先生主持，本次应出席会议的监事
3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。会议召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》
    监事会认为公司 2021 年半年度报告全文及摘要真实反映了公司
2021 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）
的《湖南华菱线缆股份有限公司 2021 年半年度报告》及《湖南华菱
线缆股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》
    经审议，监事会认为公司 2021 年半年度利润分配预案符合中国
证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，不存在
损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营
和健康发展。
    具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）
的《湖南华菱线缆股份有限公司 2021 年半年度利润分配预案的公
告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    3、审议通过《公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》
    具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）
的《湖南华菱线缆股份有限公司 2021 年上半年募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过《关于新增 2021 年日常关联交易预计的议案》
    监事会认为：本次新增 2021 年与关联方发生的日常关联交易是
公司日常经营所必需的，日常关联交易计划是按照“公平自愿、互惠
互利”的原则制定的，决策程序合法有效，交易定价公允合理，充分
保证了公司的利益，不存在损害上市公司和股东利益的情形。
    经与会监事审议，同意公司预计与最终控股股东华菱控股集团有
限公司下属子公司、中冶长天国际工程有限责任公司、雪天盐业集团
股份有限公司新增日常关联交易 17,271 万元。
    具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《湖南华菱线缆股份有限公司关于新增 2021 年日常关联交易预计
的公告》。
    表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    关联监事刘伯龙回避表决。
    该议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    5、审议通过《关于制定公司相关制度的议案》
    经与会监事审议，同意公司制定的《贯彻落实“三重一大”决策制
度的实施办法》、《党委会议议事规则》、《办公会议事规则》、
《董监高所持本公司股份及变动管理制度》、《内幕信息知情人登记
管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《特定对象
来访接待管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《重大信
息内部报告及保密制度》及《内部信息报送事务管理制度》等 10 项
制度的相关内容。
    具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）
的《湖南华菱线缆股份有限公司关于制定公司相关制度的公告》及相
关披露文件。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    湖南华菱线缆股份有限公司第四届监事会第八次会议决议


    特此公告。


                               湖南华菱线缆股份有限公司监事会
                                                2021 年 8 月 19 日