证券代码：001208        证券简称：华菱线缆    公告编号：2021-032




                   湖南华菱线缆股份有限公司
               关于制定公司相关制度的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、制定公司相关制度履行的审批程序
    湖南华菱线缆股份有限公司于 2021 年 8 月 18 日召开了第四届董
事会第十二次会议与第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于制
定公司相关制度的议案》。
    二、制定相关制度的原因
    1、为进一步贯彻落实中央关于凡属于重大决策、重要人事任免、
重大项目安排和大额度资金运作（以下简称“三重一大”）事项必须
由领导班子集体作出决定的要求，充分发挥党委在公司中的领导作
用，规范办公会议事流程，实现决策的科学化与制度化，公司制定了
《贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》、《党委会议议事规
则》及《办公会议事规则》。
    2、为进一步加强公司治理，落实规范运作，提升公司信息披露
水平，公司根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规
及相关文件规定，制定了《董监高所持本公司股份及变动管理制度》、
《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追
究制度》、《特定对象来访接待管理制度》、《外部信息报送和使用
管理制度》、《重大信息内部报告及保密制度》、《内部信息报送事
     务管理制度》。
         三、本次制定公司相关制度列表
序                                                   是否
                        名称                  类型             备注
号                                                   披露
1    贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法           否
2    党委会议议事规则                                 否
3    办公会议事规则                                   否
4    董监高所持本公司股份及变动管理制度               是    无需提交公
5    内幕信息知情人登记管理制度                       是    司 2021 年第
                                              新增
6    年报信息披露重大差错责任追究制度                 是    一次临时股
7    特定对象来访接待管理制度                         是    东大会审议
8    外部信息报送和使用管理制度                       是
9    重大信息内部报告及保密制度                       是
10   内部信息报送事务管理制度                         否
         上述相关制度全文已于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
     披露。


         四、备查文件
         1、湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；
         2、湖南华菱线缆股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。


         特此公告。




                                  湖南华菱线缆股份有限公司董事会
                                                 2021 年 8 月 19 日