证券代码：001208         证券简称：华菱线缆    公告编号：2021-036




                   湖南华菱线缆股份有限公司
          第四届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第十三次会议于 2021 年 9 月 6 日以通讯方式召开。会议通知已于
2021 年 9 月 1 日以电子邮件的方式送达各位董事。
    会议由公司董事长王树春先生主持，本次董事会应出席会议的
董事 8 人，实际出席董事 8 人。董事会秘书、监事和其他高级管理
人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集
资金等额置换的议案》。
    同意公司使用银行承兑汇票（含背书转让）支付募投项目资金
并以募集资金等额置换。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。中信证券
股份有限公司出具了《关于湖南华菱线缆股份有限公司使用银行承
兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换之核查意见》。详
见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资
金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-038）。


    三、备查文件
   1、《湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十三次会议决
议》；
   2、《湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于第四届董事会第
十三次会议相关议案的独立意见》；
   3、《中信证券股份有限公司关于湖南华菱线缆股份有限公司使
用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换之核查意
见》。


   特此公告。




                             湖南华菱线缆股份有限公司董事会
                                            2021 年 9 月 6 日