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公司公告

华菱线缆:湖南华菱线缆股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告2021-09-07  

                        证券代码:001208          证券简称:华菱线缆   公告编号:2021-039




                   湖南华菱线缆股份有限公司
           2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、会议召开情况
    1、召开时间
    (1)现场会议召开时间:2021 年 9 月 6 日(星期一)下午
2:30
    (2)网络投票时间:2021 年 9 月 6 日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2021 年 9 月 6 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 9 月
6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点:湘潭市高新区建设南路 1 号华菱线缆技
术中心 216 室
    3、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合
    4、会议召集人:公司董事会
    5、现场会议主持人:公司董事长王树春先生
             6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及
     有关法律、法规及规章的规定。


             二、会议的出席情况
             出席本次股东会议的股东及股东代表共计 17 人,代表股份
     400,836,500 股,占公司有表决权股份总额的 75.0035%。
             其中:
             出席现场会议的股东及股东代表 5 人,代表股份 315,941,200
     股,占公司有表决权股份总数的 59.1181%。
             通过网络投票出席会议的股东 12 人,代表股份 84,895,300 股,
     占公司有表决权股份总数的 15.8854%。
             公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了
     会议。


             三、提案审议表决情况
             本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,
     审议通过了如下议案:
             1、关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案
             表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以
     上,表决通过。
                           总表决情况                                       中小股东表决情况
                 同意           反对      弃权                       同意           反对        弃权

 股份数量     400,835,200      1,300        0        股份数量      65,459,200      1,300          0

占出席会议                                          占出席会议中
有效表决权                                          小股东有效表
               99.9997%      0.0003%   0.0000%                  99.9980%      0.0020%     0.0000%
股份总数的                                          决权股份总数
    比例                                                的比例



             2、关于新增 2021 年日常关联交易预计的议案
             表决结果:该议案为关联交易,关联股东湖南湘钢资产经营有
     限公司、湖南华菱钢铁集团有限责任公司、湖南迪策投资有限公司
     已回避表决 262,795,200 股,同意股数达到除关联股东以外出席会
     议有表决权股份总数的 1/2 以上,表决通过。
                          总表决情况                                       中小股东表决情况
                 同意          反对      弃权                       同意           反对        弃权

 股份数量     138,040,000     1,300        0        股份数量      65,459,200      1,300          0

占出席会议                                         占出席会议中
有效表决权                                         小股东有效表
              99.9991%      0.0009%   0.0000%                  99.9980%      0.0020%     0.0000%
股份总数的                                         决权股份总数
    比例                                               的比例



             3、关于新增 2021 年投资计划的议案
             表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以
     上,表决通过。
                          总表决情况                                       中小股东表决情况
                 同意          反对      弃权                       同意           反对        弃权

 股份数量     400,835,200     1,300        0        股份数量      65,459,200      1,300          0

占出席会议                                         占出席会议中
有效表决权                                         小股东有效表
              99.9997%      0.0003%   0.0000%                  99.9980%      0.0020%     0.0000%
股份总数的                                         决权股份总数
    比例                                               的比例



             4、关于董事辞职及补选董事的议案
             表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以
     上,表决通过。
                          总表决情况                                       中小股东表决情况
                 同意          反对      弃权                       同意           反对        弃权

 股份数量     400,835,200     1,300        0        股份数量      65,459,200      1,300          0

占出席会议                                         占出席会议中
有效表决权                                         小股东有效表
              99.9997%      0.0003%   0.0000%                  99.9980%      0.0020%     0.0000%
股份总数的                                         决权股份总数
    比例                                               的比例




             四、律师出具的法律意见
    国浩律师(长沙)事务所律师张超文、刘丹为本次股东大会出
具了法律意见书,其结论性意见为:湖南华菱线缆股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员
的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及
《公司章程》的相关规定,合法、有效。



    五、备查文件

    1、湖南华菱线缆股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会
议决议;

    2、国浩律师(长沙)事务所出具的《关于湖南华菱线缆股份有
限公司 2021 年第一次临时股东大会之法律意见书》。




                                    湖南华菱线缆股份有限公司
                                                       董事会
                                              2021 年 9 月 6 日