证券代码：001208       证券简称：华菱线缆   公告编号：2021-052




                   湖南华菱线缆股份有限公司
             第四届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十五次会议于 2021 年 12 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议
通知已于 2021 年 12 月 25 日以电子邮件的方式送达各位董事。
    会议由公司董事长王树春先生主持，本次董事会应出席会议的
董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事会秘书、监事和其他高级管
理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于原财务总监辞职及聘任财务总监的议案》。
    同意聘任李牡丹女士为公司财务总监，继续任副总经理兼董事
会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届
满之日止。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于原财务
总监辞职及聘任财务总监的公告》（公告编号：2021-053）。
   表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、审议通过《关于变更公司在整体授信额度内办理银行信贷融
资业务授权对象的议案》。
   同意变更公司在整体授信额度内办理银行信贷融资业务授权对
象，授权总经理熊硕先生或被委托人李牡丹女士代表本公司办理信
贷事宜并签署有关合同及文件，授信额度、授信期限、信用品种、
抵押物或质押物等授权保持不变。
   表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    三、备查文件
   1、湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议；
   2、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会
第十五次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。


                             湖南华菱线缆股份有限公司董事会
                                             2021年12月29日
附件：

    李牡丹女士简历
    李牡丹女士，女，1983 年 2 月 26 日出生，汉族，无境外居留
权，中共党员，湖南湘潭人，毕业于湘潭大学，研究生学历。2007
年 9 月至 2016 年 9 月，任湘潭钢铁集团有限公司产业部主办；2016
年 9 月 2019 年 9 月，任湘潭钢铁集团有限公司企划部主管；2019
年 9 月至 2021 年 1 月,任湖南华菱线缆股份有限公司总经理助理兼
董事会秘书，在此期间获得“第二十届湖南省企业管理现代化创新
一等奖”、“2019 年度《理财》期刊优秀论文二等奖”；2021 年 1
月至今，任湖南华菱线缆股份有限公司副总经理兼董事会秘书，在
此期间获得湖南省会计学会颁发的“2019 年度会计学术论文一等
奖”。李牡丹女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无其他关联
关系。李牡丹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其
他相关规定等要求的任职资格。