证券代码：001208        证券简称：华菱线缆    公告编号：2022-005



                   湖南华菱线缆股份有限公司
     关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十六次会议决定召开公司 2022 年第一次临时股东大会，详见公司
2022 年 2 月 11 日披露的《湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会
第十六次会议决议公告》。现将有关事项公告如下：
    一、召开会议基本情况
    （一）股东大会届次：湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年第一
次临时股东大会（以下简称“会议”）。
    （二）会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第四届董事会
第十六次会议审议通过了《关于召开湖南华菱线缆股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会的议案》。
    （三）会议召开的合法、合规性：
    公司董事会认为：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2022 年 2 月 28 日（星期一）下午 14︰30
    网络投票时间：2022 年 2 月 28 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 2 月 28 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 2 月
28 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    （五）会议召开方式：
    本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能
选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以
第一次有效投票结果为准。
    （六）会议股权登记日：2022 年 2 月 21 日
    （七）会议出席对象：
    1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必为本公司股东。
    2、本公司董事、监事和高级管理人员。
    3、本公司聘请的律师。
    （八）会议地点：湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份
有限公司技术中心 216 会议室


    二、会议审议事项
    （一）会议审议的议案
    关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案。
    上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，详见公
司于同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱线缆股份有限公司第四届
董事会第十六次会议决议公告》及相关公告。
    （二）注意事项
    1、全体社会公众股股东既可参加现场投票，也可通过互联网参
加网络投票；
    2、根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公
    司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议
    案属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
    所持表决权的 2/3 以上通过。同时上述议案为影响中小投资者利益的
    重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除
    上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%
    以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果公开披露。


            三、提案编码
                                                                      备注
  提案编码                          提案名称                     该列打票勾的栏
                                                                   目可以投票
     100               总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
非累积投票议案
     1.00         关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案         √


            四、会议登记事项
            （一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以
    用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下
    列材料：
            1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券
    帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证
    件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
            2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、
    法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，
    代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出
    具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
            3、上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人
    签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
            （二）登记时间：2022 年 2 月 22 日-2 月 25 日
    （三）登记地点：湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线
缆股份有限公司证券部


    五、参与网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程详见附件 1。


    六、其他事项
    1、会议联系方式
    联系地址：湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份
有限公司证券部
    邮编：411104
    联系人：杨骁侃、曹雅颂
    电话：0731-58590168
    传真：0731-58590040
    2、会议费用：本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自
理，会期半天。


    七、备查文件
    湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。


    附件 1、参加网络投票的具体操作流程
    附件 2、湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年第一次临时股东大
会授权委托书


                             湖南华菱线缆股份有限公司董事会
                                            2022 年 2 月 11 日
附件 1：

                        参加网络投票的具体操作流程


    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：361208

    2、投票简称：华缆投票

    3、填报表决意见

    本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间:2022 年 2 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 28 日上午 9:15，结束

时间为 2022 年 2 月 28 日下午 3:00

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互

联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
                               授权委托书

       本人（本单位）                           作为湖南华菱线缆股份有限公司的
股东，兹授权                       先生/女士代表本人（本单位）出席湖南华菱线
缆股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议
的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签
署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其
行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
       委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
                                                     备注
提案编码                提案名称                 该列打票勾的   同意   反对   弃权
                                                 栏目可以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
非累积投票议案
           关于变更公司经营范围并修订《公司章
 1.00                                                  √
           程》的议案

注：
1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；
2、 在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。 股
东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
3、 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
4、 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。




委托人签名（盖章）：                      委托人持股数量：
委托人证券账户号码：                      委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名：                              受托人身份证号码：


                                                            委托日期：