证券代码：001208       证券简称：华菱线缆    公告编号：2022-001




                   湖南华菱线缆股份有限公司
          第四届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

十六次会议于 2022 年 2 月 11 日以现场结合通讯方式召开。会议通
知已于 2022 年 2 月 7 日以电子邮件的方式送达各位董事。
    会议由公司董事长王树春先生主持，本次董事会应出席会议的

董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事会秘书、监事和其他高级管
理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》

和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
    同意变更公司经营范围并修订《公司章程》。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于变更公
司经营范围并修订<公司章程>的公告》。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

    本议案需提交公司 2022年第一次临时股东大会进行审议。

    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》
    同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于使用部

分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

    3、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于2022年2月28日召开2022年第一次临时股东大会。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于召开
2022年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    三、备查文件
    1、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十

六次会议相关事项的独立意见；
    2、湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。



    特此公告。




                               湖南华菱线缆股份有限公司董事会
                                               2022年2月11日