证券代码：001208        证券简称：华菱线缆      公告编号：2022-006



                   湖南华菱线缆股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      特别提示：

      1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

      2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开情况

     1、召开时间
    （1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 28 日（星期一）下午 14:30

    （2）网络投票时间：2022 年 2 月 28 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 2 月 28 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 和

13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 2 月
28 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：湘潭市高新区建设南路 1 号华菱线缆技

术中心 216 室
    3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合

    4、会议召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：公司董事长王树春先生
             6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以
     及有关法律、法规及规章的规定。



             二、会议出席的情况

             出席本次股东会议的股东及股东代表共计 24 人，代表股份
     400,879,200 股，占公司有表决权股份总额的 75.0115%。
             其中：

             出席现场会议的股东及股东代表 3 人，代表股份 256,175,200 股，
     占公司有表决权股份总数的 47.9348%。

             通过网络投票出席会议的股东 21 人，代表股份 144,704,000 股，
     占公司有表决权股份总数的 27.0766%。
             公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会

     议。



             三、提案审议表决情况
             本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审

     议通过了如下议案：
             关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

             表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上，
     表决通过。
                          总表决情况                                         中小股东表决情况

                 同意          反对      弃权                         同意           反对         弃权
股份数量      400,870,000     2,600      6,600       股份数量     65,494,000       2,600        6,600
占出席会议                                         占出席会议中
有效表决权                                         小股东有效表
               99.9977%      0.0006％   0.0016％                  99.9860％        0.0040％ 0.0101％
股份总数的                                         决权股份总数
  比例                                                 的比例
    四、律师出具的法律意见
    国浩律师（长沙）事务所律师张超文、刘丹为本次股东大会出具

了法律意见书，其结论性意见为：湖南华菱线缆股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、

表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章
程》的相关规定，合法、有效。


    五、备查文件
    1、湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议

决议；
    2、国浩律师（长沙）事务所出具的《关于湖南华菱线缆股份有
限公司 2022 年第一次临时股东大会之法律意见书》。




                               湖南华菱线缆股份有限公司董事会

                                             2022 年 2 月 28 日