证券代码：001208     证券简称：华菱线缆      公告编号：2022-010



              湖南华菱线缆股份有限公司
          第四届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十八次会议于 2022 年 4 月 12 日以现场结合通讯方式召开。会议通
知已于 2022 年 4 月 7 日以电子邮件的方式送达各位董事。
    会议由公司董事长王树春先生主持，本次董事会应出席会议的
董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事会秘书、监事和其他高级管
理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
    同意公司于2022年4月28日召开2022年第二次临时股东大会。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于召开
2022年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    三、备查文件
    湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议。


    特此公告。
                               湖南华菱线缆股份有限公司董事会
                                                2022年4月12日