证券代码：001208        证券简称：华菱线缆     公告编号：2022-011



                   湖南华菱线缆股份有限公司
       关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十八次会议决定召开公司 2022 年第二次临时股东大会，详见公司
2022 年 4 月 12 日披露的《湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会
第十八次会议决议公告》。现将有关事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年第二次临
时股东大会（以下简称“会议”）。
    2、会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第四届董事会第
十八次会议审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议
案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议：2022 年 4 月 28 日（星期四）下午 14:30
    （2）网络投票：2022 年 4 月 28 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022
年 4 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：互联网
投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 28 日上午 9:15，结束时间
为 2022 年 4 月 28 日下午 15:00。
    5、会议召开方式：
    本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选
择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    6、会议股权登记日：2022 年 4 月 21 日（星期四）
    7、会议出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东
或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必为本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有
限公司技术中心 216 会议室


    二、会议审议事项
    1、本次股东大会提案名称及编码表：
                                                                  备注
  提案编码                           提案名称                该列打票勾的栏
                                                               目可以投票
     100              总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
非累积投票议案
     1.00                 关于拟开展资产支持专项计划的议案         √

            2、上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。详
    见公司于 2022 年 3 月 5 日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱线缆股
    份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》及相关公告。
            3、注意事项
            （1）全体社会公众股股东既可参加现场投票，也可通过互联网
    参加网络投票；
            （2）根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市
    公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，上述
    议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决
    单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及
    单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单
    独计票结果将公开披露。


            三、现场股东大会会议登记事项
            1、登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用
    信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列
    材料：
            （1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证
    券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份
    证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
            （2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证
件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席
的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表
人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
    （3）上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个
人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
    2、登记时间：2022 年 4 月 25 日
    3、登记地点：湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆
股份有限公司证券部


    四、其他事项
    1、会议联系方式
    联系人：杨骁侃、曹雅颂
    电话：0731-58590168
    传真：0731-58590040
    邮编：411104
    联系地址：湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份
有限公司证券部
    2、会议费用：本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自
理，会期半天。


    五、参与网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程详见附件 1。


    六、温馨提醒
    因新冠疫情尚未结束，鉴于疫情防控的需要，公司鼓励股东尽量
通过网络投票的方式参加股东大会，确需来现场参会的股东，请及时
了解各地相关防控要求，提前准备相关证明文件。


    七、备查文件
    1、湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。
    2、湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议。


    附件 1、参加网络投票的具体操作流程
    附件 2、授权委托书


    特此公告。


                             湖南华菱线缆股份有限公司董事会
                                            2022 年 4 月 12 日
附件 1：

                        参加网络投票的具体操作流程


    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：361208

    2、投票简称：华缆投票

    3、填报表决意见

    本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间:2022 年 4 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 28 日上午 9:15，结束时

间为 2022 年 4 月 28 日下午 3:00

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互

联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
                               授权委托书

       本人（本单位）                         作为湖南华菱线缆股份有限公司的
股东，兹授权                       先生/女士代表本人（本单位）出席湖南华菱线
缆股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议
的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签
署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其
行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
       委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
                                                    备注
提案编码                提案名称                 该列打票勾的   同意   反对   弃权
                                                 栏目可以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
非累积投票议案
  1.00     关于拟开展资产支持专项计划的议案            √

注：
1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；
2、 在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。 股
东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
3、 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
4、 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。




委托人签名（盖章）：                      委托人持股数量：
委托人证券账户号码：                      委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名：                              受托人身份证号码：


                                                            委托日期：